17 năm tù cho nữ forex trader lừa đảo

Nói dối về việc kinh doanh đất và có quen biết với các ngân hàng ở Đà Nẵng, Nguyễn Thị Hiền (48 tuổi) vay của người hàng xóm 9,09 tỷ đồng, trả được hơn 4,3 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng.

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, ngụ P.Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, từ năm 2021, qua mối quan hệ quen biết, là hàng xóm thân thuộc, Nguyễn Thị Hiền lợi dụng lòng tin của bà Nguyễn Thị Sương Thu (SN 1980, ngụ P.Hòa Xuân) rồi vay mượn, thu gom tiền, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.


Hiền đưa ra thông tin gian dối là bản thân kinh doanh bất động sản lớn và có mối quan hệ với những người làm việc tại các ngân hàng ở Đà Nẵng. Hiền đang cần tiền để đầu tư mua bán đất và thực hiện đáo hạn ngân hàng.

Để nhằm tạo lòng tin của chị Thu, Hiền đưa ra nhiều hình ảnh, thông tin không có thật về các lô đất, nhà, các dự án. Thời gian đầu, Hiền vay tiền từ 7 ngày đến 1 tháng và cam kết trả lãi cao.

Tin tưởng và thấy tiền lãi cao, chị Thu nhiều lần chuyển tiền cho Hiền. nên đồng ý cho Hiền vay tiền theo thỏa thuận mà Hiền đưa ra. Mọi giao dịch chuyển tiền đều được. Sau khi nhận tiền, Hiền không thực hiện mua bán nhà, đất và đáo hạn ngân hàng mà để trả nợ, tiêu xài, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đặc biệt, Hiền chuyển nhiều tiền cho Diệp Đình Quang (SN 1995, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nộp giúp tiền vào tài khoản sàn giao dịch EXNESS (quản lý và giám sát bởi công ty ở Cộng hòa Síp và từ Vương quốc Anh) của Hiền. Hiền chuyển tiền cho bà Nguyễn Thị Bích (SN 1970, ngụ Q.Hải châu, TP.Đà Nẵng) - chị ruột Hiền mượn để bà Bích cho người khác vay tiền lấy lãi.

Đến hạn trả tiền, Hiền trốn tránh, chặn liên lạc nên chị Thu làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Qua điều tra, Công an xác định tổng số tiền mà Hiền đã nhận từ chị Thu là 9,09 tỷ đồng và đã trả được hơn 4,3 tỷ đồng.

Qua xem xét toàn bộ vụ án, chứng cứ và xét xử tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền mức án 17 năm tù, buộc phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của chị Thu là hơn 4,7 tỷ đồng.