Bắt 'bà trùm' forex và crypto Việt, lừa 300 triệu USD của hơn 2.000 người

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh "Madam Ngô", đối tượng bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn người đầu tư tiền kỹ thuật số và ngoại hối.

Tờ Bangkok Post tối 24.5 một phụ nữ Việt Nam bị Interpol truy nã vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, chiếm đoạt khoảng 300 triệu USD của hơn 2.000 nạn nhân người Việt, đã bị bắt giữ tại Bangkok (Thái Lan) cùng với hai vệ sĩ.

Cảnh sát thuộc Cục Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh "Madam Ngô" (30 tuổi) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea (quận Watthana) hôm 23.5.

Người phụ nữ này bị truy nã bởi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội với cáo buộc không tố giác tội phạm hoặc che giấu trọng tội, theo thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD.

Cơ quan chức năng cho biết Ngô Thị Thêu là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm đã lừa đảo nhiều công dân Việt Nam đầu tư vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử giả mạo.

"Madam Ngô" và các đồng phạm đã hứa hẹn mức lợi nhuận hằng tháng từ 20–30% để dụ dỗ các nạn nhân, đồng thời thuê những người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng để thuyết phục mọi người đầu tư cùng họ.

Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo và bị lừa về các khoản đầu tư "không có rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng". Những người lôi kéo được người khác tham gia đầu tư sẽ nhận được hoa hồng tương tự như mô hình đa cấp, theo ông Wittaya.




Ban đầu, các nạn nhân được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo dựng lòng tin. Khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, những kẻ lừa đảo liền cắt đứt liên lạc. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ít nhất là 300 triệu USD.

Cuộc điều tra cho thấy đường dây này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp cả nước, bao gồm tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.

Tổ chức này có hơn 1.000 nhân viên và còn mở rộng hoạt động sang Phnom Penh, Campuchia, ông Wittaya cho biết. Sau đó, cảnh sát Việt Nam phát hiện bà Thêu đã trốn sang Thái Lan nên đã phối hợp với cơ quan chức năng tại nước này để bắt giữ.

Cảnh sát CSD và lực lượng xuất nhập cảnh đã lần ra dấu vết nghi phạm tại một khách sạn ở Bangkok, nơi bà bị bắt giữ cùng với 2 người đàn ông Việt Nam là vệ sĩ của nghi phạm. Cả ba đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực. Sau đó, họ bị đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Theo cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn, "Madam Ngô" đã thừa nhận việc quảng bá các khoản đầu tư gian lận, trong đó phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của mình được rửa tiền thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Khi đang trốn tại Thái Lan, nghi phạm này nhận tiền qua các tài khoản trung gian ở Việt Nam, sau đó chuyển cho công dân Việt Nam tại Thái Lan và rút tiền mặt, với khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch để tránh bị phát hiện.

Bà Thêu đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam.