- 2,471
- 13,622
- Thread cover
- data/threadprofilecover/13480.jpeg
Vào ngày 07/04, có tin đồn trên 1 số trang tin về cryptocurrency quốc tế rằng cảnh sát Ba Lan đã phong tỏa 400 triệu Bảng Anh từ 2 tài khoản thuộc ngân hàng Ba Lan, và 1 trong 2 tài khoản đó có liên quan đến Bitfinex
Sự nghi ngờ đã được nêu ra trong các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng số tiền bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thành crypto qua sàn và các tài khoản liên kết.
Báo cáo cho biết thêm là các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến các mạng lưới buôn người và ma túy, và rằng một khách hàng của Bitfinex đã bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm cho sự việc trầm trọng hơn.
Một quản trị viên của thread Bitfinex trên Reddit tên Kethfinex đã bình luận về vụ việc này vào ngày 08/04 như sau
Đến thời điểm này, chưa có thông báo chính thức nào từ Bitfinex như Kethfinex phát biểu.
Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các nguồn tin để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát
Như vậy, Bitfinex đã bác bỏ cáo buộc này nhưng không đưa ra thông báo chính thức
>> (Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!
Sự nghi ngờ đã được nêu ra trong các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng số tiền bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thành crypto qua sàn và các tài khoản liên kết.
Báo cáo cho biết thêm là các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến các mạng lưới buôn người và ma túy, và rằng một khách hàng của Bitfinex đã bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm cho sự việc trầm trọng hơn.
"Điều này không đúng và Bitfinex không bị tác động bởi bất cứ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức về việc này vào cuối ngày hôm nay"
Đến thời điểm này, chưa có thông báo chính thức nào từ Bitfinex như Kethfinex phát biểu.
Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các nguồn tin để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát
Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện tại đã được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông Ba Lan trong vài giờ qua . Bitfinex tin rằng những cáo buộc này là không đúng sự thật và các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn sai. Bitfinex tự hào là sàn giao dịch crypto hàng đầu thế giới và trong khả năng này sẽ không ngừng nỗ lực tuân thủ nghiêm ngặt theo chính quyền và nhà quản lý trên toàn thế giới
Như vậy, Bitfinex đã bác bỏ cáo buộc này nhưng không đưa ra thông báo chính thức
>> (Tin Đồn) Bitfinex và Tether lại dính cáo buộc liên quan tiền bạc mua bán ma tuý!
Theo Cointelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
