Các trùm tiền ảo từ đỉnh cao đến vực sâu

Một số trùm tiền ảo đang vướng vào vòng lao lý hoặc vướng vào nhiều rắc rối trong bối cảnh thị trường liên tục lao dốc.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã thêm bà Ruja Ignatova (42 tuổi), người sáng lập đồng OneCoin và được mệnh danh là “nữ hoàng tiền mã hóa”, vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất. FBI cũng treo thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai có thông tin giúp bắt được bà Ignatova.



>> Bài hay: https://traderviet.org/t/21352/

“Nữ hoàng” ôm tiền biến mất

Theo AFP, bà Ignatova, người Đức gốc Bulgaria, năm 2014 đã cùng ông Sebastian Greenwood tung ra OneCoin, tiền mã hóa được quảng cáo là sẽ sớm thay thế Bitcoin để trở thành tiền ảo hàng đầu thế giới. Lợi dụng sức hút của tiền điện tử vào lúc đó, bà Ignatova cùng đồng bọn đã lừa các nhà đầu tư trên khắp thế giới đổ hơn 4 tỉ USD vào dự án này, biến đây trở thành một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử tiền mã hóa.

OneCoin nhanh chóng giúp người phụ nữ trên từ một tư vấn viên thành người nổi tiếng với lối sống xa hoa. Bà Ignatova thường xuyên khoe ảnh chụp mình trong căn hộ xa xỉ ở London (Anh) đầy những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và tổ chức tiệc sinh nhật tại cả bảo tàng, theo The Street.

Vụ lừa đảo vỡ lở năm 2017, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư thắc mắc về lợi nhuận của dự án. Việc này khiến các nhà điều tra bắt đầu chú ý đến OneCoin. Tuy nhiên, bà Ignatova đã đột ngột biến mất. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nữ hoàng tiền ảo là trên một chuyến bay từ Bulgaria đến Hy Lạp ngày 25.10.2017.

Đồng sáng lập OneCoin là ông Greenwood đã bị bắt ở Thái Lan năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Anh trai của bà Ignatova và là người đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá OneCoin, ông Konstantin Ignatov, cũng bị bắt tại Mỹ năm 2019 và đang chờ xét xử.



>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/65226/

Sự sụp đổ của LUNA và UST

Chưa phải chạy trốn như bà Ignatova nhưng ông Do Kwon (30 tuổi), kỹ sư Hàn Quốc đồng sáng lập Terraform Labs (TFL), đang đối mặt với hàng loạt lời chỉ trích, đơn kiện và cả nguy cơ tù tội vì đồng LUNA và stablecoin TerraUSD ( tiền điện tử gắn liền giá trị với một đơn vị tiền tệ pháp định có tên gọi tắt là UST) của mình.

Năm 2019, TFL tung ra LUNA và đến năm 2020, công ty cho ra mắt UST. Hồi tháng 5, hệ sinh thái LUNA và UST với vốn hóa trị giá 40 tỉ USD sụp đổ, gây thiệt hại khổng lồ cho nhà đầu tư. Cuộc khủng hoảng khởi nguồn từ việc UST bị mất mốc giá trị 1 USD và có thời điểm chỉ còn 9 cent/UST. Tỷ giá UST với USD được duy trì bằng thuật toán phức tạp với đồng tiền mã hóa “chị em” LUNA. Khi UST trượt giá, LUNA cũng bị bán tháo, dẫn đến việc thuật toán không thể hoạt động bình thường, phá vỡ mối liên kết của UST với USD.

Trước cuộc sụp đổ của LUNA và UST, dự án của TFL từng huy động được hơn 200 triệu USD từ các công ty đầu tư như Arrington Capital, Coinbase Ventures, Galaxy Digital và Lightspeed Venture Partners, theo báo The New York Times. Các thành công của đồng tiền này khiến Do Kwon, người vốn được xem là kiêu ngạo và thô lỗ, trở nên không kiêng dè bất kỳ ai. Theo tạp chí Fortune, ông Do Kwon thường gọi tiền ảo mình sáng lập là “vua”, gọi những người phản đối LUNA và UST là “kẻ nghèo” và chỉ trích các nhà đầu tư đang bỏ tiền vào dự án khác.

Hiện Do Kwon và TFL đang bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ cùng cơ quan quản lý Hàn Quốc đưa vào tầm ngắm. Bản thân Do Kwon bị cho là người đã đạo diễn vụ sụp đổ của LUNA và UST, và đã rút ruột 2,7 tỉ USD từ LUNA thông qua các lệnh chuyển tiền; đây là cáo buộc mà ông Kwon đã bác bỏ.