(Căng) Chuyển tiền mua coin bị Công an và Ngân hàng Việt Nam phong toả tài khoản

[ForexGà]

Một số cách đặt dừng lỗ cho anh em Trader

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Cái này Gà copy được bên một group trade coin, gửi các anh em tham khảo chơi

traderviet.tv

Công an truy tìm 02 người Việt giao dịch tiền ảo

traderviet.tv

TP HCM chỉ đạo công an điều tra hoạt động mua bán tiền ảo, Bitcoin

traderviet.tv

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

traderviet.tv

(Nóng) Trader Việt được công an mời lên làm việc

 

 

[Le cong bang]

Rút nhiều tiền hay ít tiền mới bị như thế này nhỉ. Nếu rút ít tiền mà không bị mà rút nhiều mới bị thì các cụ chơi ác rồi.

 

 

[Namduong1965]

Rút nhiều tiền hay ít tiền mới bị như thế này nhỉ. Nếu rút ít tiền mà không bị mà rút nhiều mới bị thì các cụ chơi ác rồi.

T nghĩ nhiều ít không quan trọng chắc nguồn gốc số tiền có vấn đề

 

 

[Namduong1965]

Anh em nào có kinh nghiệm chia sẻ giùm vấn đề này với nhỉ. Đang định cash out mà thấy vầy căng ta. Hay chia nhỏ ra nhiều lần

 

 

[nam.nguyen]

điều tra rửa tiền đây mà ^^

 

 

[manhhungkts]

Bác nêu tình hình cụ thể anh em cùng xem,chắc trong nội dung chuyển tiền có ghi thông tin gì liên quan đến mua bán coin à :v

 

 

[tara]

Năm ngoái các bác làm P2P cũng đã dính quả này, sau 1 time thấy các bác ấy lại làm bt, với việc ko gd qua nguyên Tech nữa, mà nhiều tk nh khác nhau, uống nước chè và nộp ít phí nhé, còn dân nhỏ lẻ chưa thấy bị bao giờ, nội dung ck ko ghi mua bán gì nhé, vậy là ok, nhà nước cũng đang ngâm cứu ứng dụng bờ lốc chên mà, các cụ lo gì nhỉ

 

 

[LocNguyen84]

Năm ngoái các bác làm P2P cũng đã dính quả này, sau 1 time thấy các bác ấy lại làm bt, với việc ko gd qua nguyên Tech nữa, mà nhiều tk nh khác nhau, uống nước chè và nộp ít phí nhé, còn dân nhỏ lẻ chưa thấy bị bao giờ, nội dung ck ko ghi mua bán gì nhé, vậy là ok, nhà nước cũng đang ngâm cứu ứng dụng bờ lốc chên mà, các cụ lo gì nhỉ

Tớ trước giờ chỉ chơi qua tech... nghe b nói chắc phải làm thêm 1 TK nữa. TPbank ngon k b nhể?

 

 

[tara]

Tớ trước giờ chỉ chơi qua tech... nghe b nói chắc phải làm thêm 1 TK nữa. TPbank ngon k b nhể?

Cụ ko buôn p2p thì cũng ko cần thiết lắm, mục đích tránh bị để ý, chứ đã là tiền bẩn, tiền lừa đảo, tiền hình sự thì 100 cái tk vẫn tra ra được hết thôi cụ

 

 

[wintercloudldt]

nội dung mua bán khi chuyển khoản ko nên ghi mua coin hay btc hay eth, mà nên ghi theo 1 mã giao dịch nào đó. theo hướng dẫn của mỗi tk trên p2p. nhằm tránh bị khóa. cái này giao dịch trên remitano hay binance đều có nói mà.

 

 

[TramBao]

Các bạn đừng để bọn nó định hướng suy nghĩ. Đây là tài khoản có liên quan đến việc scam từ cá độ và các vụ mở sàn lừa đảo BO bị bắt gần đây nhé. Lí do tại sao thằng chủ tk tcb k đăng ảnh tờ 1 thì tự các b hiểu vì nó sẽ bị chửi sml do nó là thằng đi scam mà. Các b có thể để ý thấy tất cả các sàn forex khi các b rút tiền về sẽ dc nhận từ 1 tài khoản ngân hàng tại việt nam. Các tk ngân hàng đó có thể dc mua hoặc dc thuê đứng tên. Nếu sàn forex đó scam bị công an sờ gấy thì toàn bộ luồng tiền đi ra rừ tknh đó sẽ bị đóng băng để điều tra.

 

 

[Quíc Óp]

Các bạn đừng để bọn nó định hướng suy nghĩ. Đây là tài khoản có liên quan đến việc scam từ cá độ và các vụ mở sàn lừa đảo BO bị bắt gần đây nhé. Lí do tại sao thằng chủ tk tcb k đăng ảnh tờ 1 thì tự các b hiểu vì nó sẽ bị chửi sml do nó là thằng đi scam mà. Các b có thể để ý thấy tất cả các sàn forex khi các b rút tiền về sẽ dc nhận từ 1 tài khoản ngân hàng tại việt nam. Các tk ngân hàng đó có thể dc mua hoặc dc thuê đứng tên. Nếu sàn forex đó scam bị công an sờ gấy thì toàn bộ luồng tiền đi ra rừ tknh đó sẽ bị đóng băng để điều tra.

Tôi cũng đang định comment, không bao giờ có chuyện NH tự động phong toả tài khoản của KH mà không thông báo. TK bị phong toả là đã có quyết định của toà án, quyết định đó có hiệu lực thi hành nên tất cả TK Ngân hàng liên quan sẽ bị đóng lại, cấm rút tiền, nộp tiền luôn.
Hoặc trường hợp KH này bị nợ quá hạn nhóm 3 (trễ nợ > 30 ngày), NH sẽ phong toả không cho rút tiền nhưng vẫn cho nộp tiền để thu hồi nợ.
Nhân tiện, anh em nào bị bọn scammer nó lừa thì cứ mạnh dạn đi báo công an, 1-2 ng báo công an có thể không giúp ích gì đc chứ 1-200 ng báo công an, công an sẽ dễ dàng khoanh vùng được bọn lừa đảo và hốt trọn ổ. Mặc dù bth ng bị lừa tiền sẽ vì "khó lấy lại đc tiền" nên bỏ qua, ko báo công an, nhưng chính vì thế nên bọn scammer nó vẫn hoành hành đc. Nhưng nếu tất mọi người đều nghĩ "Tiền của tao muốn lấy cũng không phải dễ như thế" và báo công an hàng loạt thì bọn scammer này chắc chắn là đi viện. Vì tiền anh em nộp vào broker là chuyển khoản, mà chuyển khoản là chỉ cần công an nó lấy được quyết định khởi tố là có thể yêu cầu NH hợp tác phong toả TK, truy vết giao dịch rất nhanh gọn.

 

 

[Chúa đảo]

Tôi cũng đang định comment, không bao giờ có chuyện NH tự động phong toả tài khoản của KH mà không thông báo. TK bị phong toả là đã có quyết định của toà án, quyết định đó có hiệu lực thi hành nên tất cả TK Ngân hàng liên quan sẽ bị đóng lại, cấm rút tiền, nộp tiền luôn.
Hoặc trường hợp KH này bị nợ quá hạn nhóm 3 (trễ nợ > 30 ngày), NH sẽ phong toả không cho rút tiền nhưng vẫn cho nộp tiền để thu hồi nợ.
Nhân tiện, anh em nào bị bọn scammer nó lừa thì cứ mạnh dạn đi báo công an, 1-2 ng báo công an có thể không giúp ích gì đc chứ 1-200 ng báo công an, công an sẽ dễ dàng khoanh vùng được bọn lừa đảo và hốt trọn ổ. Mặc dù bth ng bị lừa tiền sẽ vì "khó lấy lại đc tiền" nên bỏ qua, ko báo công an, nhưng chính vì thế nên bọn scammer nó vẫn hoành hành đc. Nhưng nếu tất mọi người đều nghĩ "Tiền của tao muốn lấy cũng không phải dễ như thế" và báo công an hàng loạt thì bọn scammer này chắc chắn là đi viện. Vì tiền anh em nộp vào broker là chuyển khoản, mà chuyển khoản là chỉ cần công an nó lấy được quyết định khởi tố là có thể yêu cầu NH hợp tác phong toả TK, truy vết giao dịch rất nhanh gọn.

Lão hnay năng động vậy, đi cmt dạo luôn.