- 5,200
- 9,494
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover39-1789454018.png
- Chủ đề liên quan
- 52611,51493,87847,87684,87652
Theo Reuters, nhà chức trách Mexico đã đột kích một đường dây khai thác tiền mã hóa bí mật ở Puebla. Tại đây, họ tìm thấy khoảng 300 GPU, một máy biến áp, khoảng 80 đầu nối điện áp và 8 ăng-ten internet vệ tinh.
Ba địa điểm khai thác tương tự đã được phát hiện trong khu vực lân cận vào năm ngoái. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các bang lân cận để điều tra hoạt động khả nghi khác. Các điều tra viên đang xem xét liệu tiền mã hóa khai thác được từ đây có dùng cho mục đích bất hợp pháp hay không.
"Các băng đảng ma túy dường như đã đạt đến trình độ tinh vi mới", Reuters dẫn lời nhà phân tích an ninh David Saucedo. Hoạt động khai thác tiền mã hóa từng được đề cập trong các cuộc điều tra trước đây về cách tội phạm che giấu nguồn tiền.
Năm 2019, The Block dẫn báo cáo tuân thủ của Elliptic cho biết kẻ gian đã dùng "tiền bẩn" để mua các thiết bị khai thác tiền số bất hợp pháp để "đào" ra những token mới, được coi là không vi phạm và có thể xóa dấu vết.
Một nghiên cứu khác của Chainalysis công bố năm 2023 cũng xem xét các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ thông qua xưởng đào tiền số. Các địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch nhận được cả tiền liên quan đến mã độc tống tiền hoặc các vụ lừa đảo và thu nhập từ hoạt động khai thác.
Ba địa điểm khai thác tương tự đã được phát hiện trong khu vực lân cận vào năm ngoái. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các bang lân cận để điều tra hoạt động khả nghi khác. Các điều tra viên đang xem xét liệu tiền mã hóa khai thác được từ đây có dùng cho mục đích bất hợp pháp hay không.
"Các băng đảng ma túy dường như đã đạt đến trình độ tinh vi mới", Reuters dẫn lời nhà phân tích an ninh David Saucedo. Hoạt động khai thác tiền mã hóa từng được đề cập trong các cuộc điều tra trước đây về cách tội phạm che giấu nguồn tiền.
Năm 2019, The Block dẫn báo cáo tuân thủ của Elliptic cho biết kẻ gian đã dùng "tiền bẩn" để mua các thiết bị khai thác tiền số bất hợp pháp để "đào" ra những token mới, được coi là không vi phạm và có thể xóa dấu vết.
Một nghiên cứu khác của Chainalysis công bố năm 2023 cũng xem xét các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ thông qua xưởng đào tiền số. Các địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch nhận được cả tiền liên quan đến mã độc tống tiền hoặc các vụ lừa đảo và thu nhập từ hoạt động khai thác.
Nguồn: Thanh Niên
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
