Dự án Benebit thực hiện lừa đảo Exit Scam cùng 2.7 triệu đô la của nhà đầu tư tham gia ICO

Nhóm dự án Benebit vừa thực hiện lừa đảo exit scam sau khi ICO và thu nhận được 2.7 triệu đô la, tương đương 62 tỷ VND, từ nhà đầu tư. Có con số khác tính toán số tiền lừa đảo là 4 triệu đô la, tức 92 tỷ VND. Lừa đảo Exit Scam là thủ đoạn tạo sự tin tưởng, sau đó nhận tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn hoặc không thực hiện các dịch vụ như đã giao kèo.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi có người phát hiện rằng hình ảnh của thành viên nhóm dự án Benebit được lấy ra từ website của 1 trường học. Ngay sau khi bị phát giác, nhóm Benebit lập tức thực hiện exit scam và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu được trước đó.

Benebit là dự án trong lĩnh vực blockchain nhằ tạo ra một đồng tiền thuận toán cho một cộng đồng trung thành. Dự án ICO Benebit được cộng đồng khá quan tâm với 9000 thành viên tham gia nhóm Telegram và được đánh giá tích cực trên nhiều trang đánh giá ICO toàn cầu. Nhóm Benebit chăm chỉ cập nhật website, telegram và twitter của họ.

Có người đã báo cáo mất đến 14 BTC (tương đương 154.000 đô la, tức 3.5 tỷ VND, trong khi có người mất 300 ETH (tương đương 300.000 đô la, tức gần 7 tỷ VND) cho dự án Benebit này.

Website đẹp của Benebit quảng bá cho ICO



Hình ảnh đội ngũ dự án Benebit trên website của họ trước khi đóng cửa (hiện đã đóng)



Hình ảnh này được phát hiện là từ các nhân viên của trường Tower House Shool : http://www.thsboys.org.uk/school-information/staff/

Phát hiện hình ảnh "nhái" này là nguyên nhân khiến nhóm Benebit thực hiện exit scam để lấy hết tiền và bỏ chạy.

Tại trang ICO Bench, nơi xếp hạng ICO Benebit lên đến 4.1 / 5 sao đã cho biết nhóm Benebit cung cấp passport của họ để làm bằng chứng uy tín, nhưng cuối cùng passport này là giả. Ngoài ra, nhóm Benebit cũng chi tiền để thuê mướn đội ngũ làm truyền thông, quản lý telegram

Qua câu chuyện của Benebit nói trên, có thể thấy bây giờ lừa đảo ICO là rất tinh vi. Ngoài việc xây dựng 1 website đẹp, bắt mắt và những từ ngữ tân thời như blockchain, decentralized...cùng hình ảnh 1 đội ngũ sáng lập "đẹp như người mẫu", các dự án lừa đảo còn chi rất nhiều tiền cho truyền thông, trả cho các kênh review đánh giá ICO. Để tránh rơi vào bẫy ICO lừa đảo như trường hợp này của Benebit hay trước đó của Confido, bạn cần tìm hiểu thông tin kỹ càng hơn nhé

>> Cách xây dựng một ICO lừa đảo đơn giản với 5 bước

>> Bẫy ICO cướp trắng tiền của nhà đầu tư

>> DAICO là gì? DAICO có tạo ra một cuộc cách mạng ICO trong năm nay?