FX Trader lừa đảo gần 650 tỷ đồng bị bắt

Theo FinanceMagnates, Joseph Lewis, một FX Trader 65 tuổi đã bị xác định là có tội trong một phiên tòa tại Anh vì thực hiện lừa đảo đầu tư forex quốc tế với hàng loạt nạn nhân ở nhiều quốc gia. Tổng số tiền thiệt hại lên đến 20.5 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 27 triệu đô la hay gần 650 tỷ đồng.

Theo tòa án, các nạn nhân tin tưởng rằng khoản tiền họ gửi cho Lewis được đem đi đầu tư sinh lợi trên thị trường Forex. Thực tế cho thấy Lewis không đầu tư vào đâu cả từ năm 2009 mà lại áp dụng hình thức lừa đảo Ponzi, lấy tiền của chính nạn nhân và nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Một số tiền lớn đã được Lewis rút ra để tiêu xài cho cuộc sống cá nhân xa hoa và đầu tư vào các kênh đầu tư rủi ro khác nhưng thất bại. Những báo cáo lợi nhuận mà Lewis gửi cho nạn nhân đều là giả.

Nhiều nạn nhân đã mất đi số tiền tiết kiệm và tiền hưu trí của mình. Do tin tưởng rằng các khoản đầu tư vẫn đang sinh lời tốt, một số nạn nhân còn giới thiệu kênh đầu tư này cho gia đình và người thân. Tất cả đều đã mất trắng khi Lewis gửi một email thông báo với họ về tình hình thực tế trước khi đầu thú với cơ quan chức năng.

Nhà chức trách đang đánh giá số tài sản còn lại của Lewis để tiến hành đền bù cho các nạn nhân.

Công thức của Joseph Lewis vẫn đơn giản như bao lâu nay, đó là tạo dựng hình ảnh thành công, xa hoa giả tạo, đạt lợi nhuận ổn định, trong khi đó áp dụng hình thức Ponzi lừa đảo lấy tiền người sau trả cho người trước, đưa ra các mức lợi nhuận hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư thiếu kiến thức, cả tin.