IB sàn forex lớn bị bắt vì lừa khách nạp tiền rồi chiếm đoạt

(Theo VTV.vn) Lợi dụng việc hỗ trợ, hướng dẫn mở tài khoản trên sàn đầu tư EXNESS, 1 thanh niên đã rút hơn 300 triệu đồng trong tài khoản của 1 bị hại.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi) trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".


Theo điều tra, tháng 6-2022, ông N.T.N có nhờ Hải hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn EXNESS sử dụng và tài khoản của ông N cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại cá nhân của mình. Do biết trong tài khoản của ông N có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thủ đoạn của Hải là nhờ người khác mở tài khoản ngân hàng online bằng thông tin của ông N. Lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, Hải thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng. Sau khi thực hiện việc thay đổi số điện thoại của tài khoản thành công, Hải đã thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD, tương đương hơn 385 triệu đồng; chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng online để mua tiền ảo và thực hiện việc quy đổi từ tiền ảo sang tiền VNĐ. Toàn bộ số tiền quy đổi được Hải chuyển về 4 tài khoản ngân hàng do Hải đứng tên, dùng để chi trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện Hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho ông N.