- 5,195
- 9,494
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-09-07T131549-1788761757.526-1788761757.png
- Chủ đề liên quan
- 94366, 88942, 88840, 88882,
Orionx, một sàn giao dịch tiền số của Chile, cho thấy rủi ro không chỉ đến từ việc nhà đầu tư tự mất quyền truy cập.
Orionx thông báo bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản khách hàng đã được chuyển tới những ví mà sàn không quản lý. Công ty hiện tạm dừng việc rút tiền và cho biết ưu tiên là hoàn trả số tài sản có thể thu hồi cho khách hàng.
Theo hồ sơ được truyền thông Chile dẫn lại, Orionx phát hiện sự chênh lệch đáng kể giữa số dư được ghi nhận trên hệ thống và lượng tài sản thực tế nằm trong các địa chỉ ví lưu ký. Cuộc kiểm toán sau đó cho thấy sự thiếu hụt liên quan đến bitcoin, ethereum, XRP và một số tài sản số khác.
Orionx đã gửi đơn tố cáo hình sự đối với hai cựu lãnh đạo Roberto Zibert và Joaquín Díaz, đều là đồng sáng lập công ty. Theo cáo buộc, một tài khoản liên quan đến Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD qua 14 giao dịch. Một ví khác được cho là đã nhận 187 ethereum, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC từ Orionx.
Hai cựu lãnh đạo phủ nhận sai phạm và cho rằng nguyên nhân khiến tài sản của Orionx bị thiếu hụt vẫn chưa được làm rõ. Vụ việc hiện đang được điều tra.
Orionx được thành lập tại Chile năm 2017 và sau đó mở rộng hoạt động sang Peru, Colombia và Mexico. Tháng 6/2025, Tether, công ty phát hành USDT, từng dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx nhằm mở rộng hoạt động tại Mỹ Latin.
traderviet.tv
Orionx thông báo bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản khách hàng đã được chuyển tới những ví mà sàn không quản lý. Công ty hiện tạm dừng việc rút tiền và cho biết ưu tiên là hoàn trả số tài sản có thể thu hồi cho khách hàng.
Theo hồ sơ được truyền thông Chile dẫn lại, Orionx phát hiện sự chênh lệch đáng kể giữa số dư được ghi nhận trên hệ thống và lượng tài sản thực tế nằm trong các địa chỉ ví lưu ký. Cuộc kiểm toán sau đó cho thấy sự thiếu hụt liên quan đến bitcoin, ethereum, XRP và một số tài sản số khác.
Orionx đã gửi đơn tố cáo hình sự đối với hai cựu lãnh đạo Roberto Zibert và Joaquín Díaz, đều là đồng sáng lập công ty. Theo cáo buộc, một tài khoản liên quan đến Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD qua 14 giao dịch. Một ví khác được cho là đã nhận 187 ethereum, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC từ Orionx.
Hai cựu lãnh đạo phủ nhận sai phạm và cho rằng nguyên nhân khiến tài sản của Orionx bị thiếu hụt vẫn chưa được làm rõ. Vụ việc hiện đang được điều tra.
Orionx được thành lập tại Chile năm 2017 và sau đó mở rộng hoạt động sang Peru, Colombia và Mexico. Tháng 6/2025, Tether, công ty phát hành USDT, từng dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx nhằm mở rộng hoạt động tại Mỹ Latin.
Nguồn: Dân Trí
Học tư duy trading cùng phù thuỷ Linda Raschke
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
