OneCoin cùng CEO hầu tòa vì lừa đảo 760.000 USD của nhà đầu tư

Một hồ sơ trong vụ kiện chống lại công ty đa cấp OneCoin đã tiết lộ, một trong những nguyên đơn chính được báo cáo đã mất gần 760.000 USD trong vụ lừa đảo.

Theo các tài liệu được đệ trình vào ngày 08/07 tại một tòa án ở Manhattan, Hoa Kỳ, nguyên đơn có tên Donald Berdeaux đã đầu tư khoảng 755.918 USD vào OneCoin trong khoảng thời gian từ tháng 08/2015 đến tháng 05/2016. Vào năm 2015, từ tháng 8 đến tháng 11, Berdeaux đã đầu tư 252.096 USD vào OneCoin. Năm sau đó, Berdeaux tiếp tục đầu tư thêm 504.822 USD.

Ảnh chụp hồ sơ khởi kiện của Donald Berdeaux [1].

Ảnh chụp hồ sơ khởi kiện của Donald Berdeaux [2].

Một nhà đầu tư khác cũng mất hơn 100.000 USD

Berdeaux đã cùng một nguyên đơn khác là Christine Grablis cũng tố cáo đã mất khoản tiền lên tới hơn 100.000 USD khi đầu tư vào OneCoin. Theo báo cáo, Grablis đã đầu tư 64.813 USD từ tháng 8 đến tháng 11/2015. Trong năm 2016, bà đã đầu tư 38.765 USD từ tháng 1 đến tháng 8, nâng tổng số tiền đầu tư lên 103.578 USD

Ngoài khởi kiện công ty OneCoin Ltd có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, họ còn khởi kiện CEO OneCoin, Konstantin Ignatov, người đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu năm nay. Ruja Ignatova, chị gái của Ignatov, người được cho là đồng sáng lập OneCoin, đã tích cực thúc đẩy vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, Ignatova đã chạy trốn kể từ tháng 10/2017 sau khi biết tin Chính phủ Hoa Kỳ phát lệnh truy nã bà.

Như tiendientu.org đưa tin, tháng trước, Ignatov đã lộ diện và tuyên bố kháng cáo, không nhận tội. Mặc dù đã đề nghị tóa án bảo lãnh với mức phí trả bằng trái phiếu 20 triệu USD, Ignatov vẫn bị từ chối vì lo ngại ông có thể chạy trốn sang các quốc gia không ký kết hiệp định dẫn độ với Hoa Kỳ.

OneCoin lôi kéo người chơi tham gia như thế nào?

Theo các công tố viên, OneCoin đã tạo ra doanh thu khoảng 3.8 tỷ USD vào quý IV 2014 và quý III 2016. Một phần lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng của trò lừa đảo này là vì nó sử dụng mô hình đa cấp tiền mã hóa. Trong mô hình này, các thành viên được giao nhiệm vụ lôi kéo, dụ dỗ người mới với các mức lãi suất hấp dẫn khiến họ mờ mắt.

Những ai mời được người tham gia sẽ nhận được một khoản hoa hồng từ 10% đến 25% giá trị của các gói đầu tư. Onecoin vẫn đang hoạt động và trang web của nó đang chào bán những gói đầu tư từ €110 (123 USD) đến €55,555 (62.300 USD).