Tại sao Mỹ không phải là “thiên đường” cho tiền điện tử?

Mỹ là một trong những nước có yêu cầu khắt khe nhất về mặt pháp lý đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo CCN, sàn giao dịch tiền điện tử ShapeShift gần đây đã tiết lộ rằng họ đã nhận được 18 yêu cầu trát đòi hầu tòa từ chính quyền Mỹ vào năm 2018.

Đầu tháng này, sàn giao dịch Kraken đã công bố một báo cáo cho thấy rằng “66% các yêu cầu về quy định đã được đệ trình bởi chính phủ Mỹ”

Kraken cũng nhấn mạnh rằng “công ty chỉ có 20% cơ sở người dùng của mình bao gồm các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ và phần còn lại có trụ sở tại châu Âu”


Hoa Kỳ chiếm khoảng 1/5 khách hàng nhưng đòi hỏi 2/3 yêu cầu. Các cơ quan quản lý ở Mỹ rất khắt khe trong việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Các yêu cầu trong đó bao gồm Know Your Customer (KYC – xác minh danh tính) đặc biệt được chú trọng ở Mỹ, không chỉ riêng tiền điện tử mà các lĩnh vực khác như fintech cũng bị các nhà quản lý Mỹ làm việc rất gắt gao, gây áp lực để giải quyết một loạt các vấn đề pháp lý ở mức độ lớn.

Phát biểu với Bloomberg, Arjun Sethi, người đồng sáng lập Tribe Capital nói rằng nhu cầu thuê luật sư tư vấn pháp lý đang ngày càng tăng ở các công ty tiền điện tử.

Sethi nói:

Khi chúng tôi gặp các công ty tiền điện tử, ngoài việc nói về sản phẩm, thị trường và đội ngũ, chúng tôi cũng dành thời gian cho họ để giải thích về cách thực thi trong một môi trường pháp lý

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase được cho là đã thuê hơn chục luật sư để giải quyết các vấn đề về mặt pháp lý ở Mỹ

Bất kể một công ty có trụ sở ở trong hay ngoài nước, chính quyền Mỹ đều yêu cầu KYC trong việc giao dịch, tiền điện tử hay fintech hoặc các doanh nghiệp liên quan đến tài chính đều phải tuân theo.


Chẳng hạn, sàn giao dịch tiền điện tử ShapeShift có trụ sở tại Thụy Sĩ đã được yêu cầu chia sẻ dữ liệu khách hàng từ Mỹ.

ShapeShift nói rằng:

Các nhà chức trách Mỹ có thể làm điều này vì lợi ích của tính minh bạch, chúng tôi luôn thực hiện tất cả các giao dịch thông qua hệ thống của mình, không giống như bất kỳ ngân hàng hoặc công ty tài chính truyền thống nào. Sau khi hoàn thành bất kỳ đơn đặt hàng nào của khách hàng, chi tiết giao dịch được công bố trên trang web của chúng tôi và thông qua API của chúng tôi

Bất kể sàn giao dịch tiền điện tử nào, kể cả có trụ sở bên ngoài Mỹ, cũng đều phải tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt nhất khi hoạt động ở Mỹ.