- 4,917
- 9,472
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-04-28T100447-1777345497.028-1777345497.png
- Chủ đề liên quan
- 42458,42205,86120,85122,88250,
Crypto còn là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo online, nhà đầu tư tán gia bại sản chính là con mồi béo bở. Vận dụng tối đa tâm lý “không cam lòng”, tội phạm giả danh là các công ty luật quốc tế, hoặc cơ quan thực thi pháp luật, cam kết lấy lại tiền. Kết cục những kẻ khốn khổ lại lần nữa bị vét đến đồng xu cuối cùng. Đây là loại “bẫy trong bẫy” tột cùng của lừa đảo.
Một đặc điểm khá giống nhau ở nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo là, trên mạng ranh giới giữa thật và giả, chính và tà bị xóa nhòa bởi những thủ thuật thao túng tâm lý khiến nạn nhân rơi vào “u u minh minh”, rất dễ bị nhấn chìm trong vùng sâu đầy rẫy cạm bẫy.
Lấy vụ ONUS làm ví dụ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, có 3 điểm đáng chú ý cấu thành hành vi lừa đảo của Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn.
Thứ nhất, đồng tiền ảo VNDC tự tạo ra không hề được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản như quảng bá.
Thứ hai, tự tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS và dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá.
Thứ ba, không có việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse để người dùng sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì. Chưa hề có sàn thương mại điện tử “Siêu thị VNDC” - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Trên nhiều hội nhóm ONUS, những thông tin chính thức của cơ quan chức năng đã được đưa lên. Không ít người viết những status phân tích rất sâu, đúng pháp lý, khuyên nạn nhân đi làm hồ sơ theo kêu gọi tìm bị hại của cơ quan công an để còn có thể nhận lại bồi thường. Nhưng lập tức, hàng chục nick ẩn danh ào ạt nhảy vào “còm” hoặc phản đối, hoặc gán ghép những nhãn dán tiêu cực.
Sau đó có nhiều nick phân tích pháp lý “như thật” rằng, ONUS hoạt động 8 năm nay không cơ quan nào nói sai phạm; nhà đầu tư chưa hề mất tiền, mọi giao dịch chỉ bị “đóng băng” khi cơ quan công an vào điều tra; sàn ONUS không có yếu tố chiếm đoạt hay lừa đảo; công an phải cấp lại server để nhà đầu tư rút tiền.
Sau những status đó là ào ào nick ảo vào “tiền hô hậu ủng”.
Đây chính là chiêu thao túng tâm lý đám đông nhằm để nạn nhân sợ hãi mà im lặng, thậm chí nghi ngờ chính bản thân “chẳng lẽ tất cả họ đều sai, chỉ mỗi mình đúng?".
Đáng sợ hơn, vì nhóm thiểu số im lặng, nhóm đa số khác lại càng tưởng rằng lời nhóm đa số kia là đúng.
Tất cả dẫn tới, tại nhiều đơn thư gửi tới cơ quan chức năng, nhiều người dân bị “sập sàn” ONUS kêu cứu rằng mình... không có tội, không lừa đảo và xin mở sàn để họ… rút tiền.
Ở vụ PaynetCoin (Công an tỉnh Phú Thọ phá án hồi tháng 8/2025), chiêu thao túng tâm lý trên cũng diễn ra, khiến nhiều tháng sau đó cơ quan công an vẫn phải kêu gọi tìm bị hại để có cơ sở bồi thường sau khi xét xử.
Các đối tượng khiến nạn nhân u mê nhằm mục đích gì? Ngoại trừ những nguyên nhân như đồng phạm của vụ án còn chưa sa lưới nên sợ bị tố giác; nhà đầu tư sợ trở thành đồng phạm vì từng rủ rê người khác tham gia; hay tâm lý e ngại phải chứng minh dòng tiền thật, thì còn có 3 cái “đích” rõ ràng nhất.
Đầu tiên là “nhân viên” các sàn tiền ảo khác thao túng để nhà đầu tư tiếp tục tin vào những mô hình tiền ảo tương tự.
Tiếp đến là lừa đảo online muốn lừa tiếp. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, ngay ở giai đoạn người dùng lên các diễn đàn hỏi han nhau việc không truy cập được vào sàn ONUS (từ tối 20/3), các hội nhóm "Nhận rút tiền ONUS kẹt", "Khôi phục tài khoản nội bộ" mọc lên như nấm.
Khi click vào đường link hoặc quét mã QR đính kèm status trên hội nhóm đó, “con mồi” được dẫn vào hội nhóm khác ở Telegram, Zalo. Ngoài những lời gạ gẫm nạn nhân chuyển sang mua đồng tiền ảo ở sàn “ma” khác, thì nhiều nick lạ tự xưng là luật sư, luật gia, đề nghị nạn nhân chuyển khoản trước phí “dịch vụ rút tiền” từ 1 triệu đồng, kèm thông tin cá nhân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Minh Hiếu, sáng lập Dự án Chống lừa đảo nhận định, đây là thủ đoạn của lừa đảo online lợi dụng tâm lý “không cam lòng” của nạn nhân để lừa. Chúng thường yêu cầu nạn nhân nộp một khoản tiền dưới dạng "phí dịch vụ" hay "phí xử lý". Nhận được tiền, chúng sẽ cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra yêu cầu khác.
Nhận cọc “phí dịch vụ” rồi “lặn” chỉ là “hạng ruồi” trong giới lừa đảo. Đẳng cấp cao nhất, “bậc thầy” thao túng tâm lý chính là hội nhóm khuyên nạn nhân thuê luật sư “ngoại” kiện.
Ở vụ ONUS, sau khi cơ quan công an công bố bắt hàng loạt cá nhân liên quan và kêu gọi bị hại làm đơn, đã xuất hiện hàng loạt status với nhiều nick ẩn danh “lái” nạn nhân rằng, làm đơn không thể lấy được tiền, chỉ có thể đi kiện ở quốc tế, chung tiền thuê luật sư “ngoại” mới đảm bảo…
Còn trong vụ tiền ảo PaynetCoin, nhiều tháng “nằm vùng” trong các hội nhóm kín liên quan, chúng tôi đã chứng kiến được chiêu trò này giúp lừa đảo online vét tiếp đến đồng xu cuối cùng của không ít người khốn khổ.
Cụ thể, trong group kín mang tên FMCPAY xuất hiện lời kêu gọi nhà đầu tư ký tên để tạo áp lực với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ mở lại sàn bởi “chúng tôi đã hoàn thiện các bước pháp lý tại Hoa Kỳ như giấy đăng ký, giấy xác nhận còn hiệu lực, mã số thuế, công chứng và chuẩn bị hợp pháp hóa lãnh sự để gấp rút gửi về cho luật sư tại Việt Nam yêu cầu chính thức mở lại sàn”.
Một nick khác kêu gọi lập “quỹ pháp lý FMC” để có kinh phí xử lý vụ việc và nhà đầu tư đóng góp… tùy tâm.
Thời gian ngắn sau, cũng trong group trên, một nick xưng ở Mỹ được giao nhiệm vụ làm việc với luật sư Mỹ “báo cáo tiến độ” rằng, đang bước vào đàm phán chuyên sâu với luật sư bào chữa hình sự quốc tế tại Washington D.C để tiến hành quy trình thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, số tiền quyên góp quỹ pháp lý mới đạt khoảng 20.000 USD “không đủ để ký kết với các hãng luật Mỹ và triển khai quy trình pháp lý quốc tế”. Từ đó, người này kêu gọi cộng đồng “hỗ trợ khẩn cấp”.
Rồi 1-2 tuần sau, nick N.H lại lên group “báo cáo” rằng, hiện nhóm luật sư tại Mỹ và Việt Nam đang hoàn thiện báo cáo pháp lý chuyên sâu, bao gồm các hồ sơ xác minh và đối chiếu dữ liệu giữa 2 quốc gia. Nhưng quỹ pháp lý FMC chỉ mới nhận được… hơn 46.000 USD, nên “Để quá trình này được hoàn tất đúng tiến độ, chúng tôi cần thêm khoảng 100.000 USD phục vụ phí luật sư, công chứng và dịch thuật pháp lý song ngữ…”.
Ở vụ này, khi kêu cứu tới chúng tôi, L. Hạnh (nhà đầu tư mất gần 2 tỷ đồng), cũng như nhiều người đã góp tiền và chờ tới nay thì “Có thấy luật sư Mỹ nào đâu, chỉ thấy tiền từ túi mình ra đi mãi mãi”.
traderviet.tv
traderviet.tv
Nick ảo và chiêu thao túng tâm lý đám đông
Một đặc điểm khá giống nhau ở nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo là, trên mạng ranh giới giữa thật và giả, chính và tà bị xóa nhòa bởi những thủ thuật thao túng tâm lý khiến nạn nhân rơi vào “u u minh minh”, rất dễ bị nhấn chìm trong vùng sâu đầy rẫy cạm bẫy.
Lấy vụ ONUS làm ví dụ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, có 3 điểm đáng chú ý cấu thành hành vi lừa đảo của Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng bọn.
Thứ nhất, đồng tiền ảo VNDC tự tạo ra không hề được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản như quảng bá.
Thứ hai, tự tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS và dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá.
Thứ ba, không có việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse để người dùng sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì. Chưa hề có sàn thương mại điện tử “Siêu thị VNDC” - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Trên nhiều hội nhóm ONUS, những thông tin chính thức của cơ quan chức năng đã được đưa lên. Không ít người viết những status phân tích rất sâu, đúng pháp lý, khuyên nạn nhân đi làm hồ sơ theo kêu gọi tìm bị hại của cơ quan công an để còn có thể nhận lại bồi thường. Nhưng lập tức, hàng chục nick ẩn danh ào ạt nhảy vào “còm” hoặc phản đối, hoặc gán ghép những nhãn dán tiêu cực.
Sau đó có nhiều nick phân tích pháp lý “như thật” rằng, ONUS hoạt động 8 năm nay không cơ quan nào nói sai phạm; nhà đầu tư chưa hề mất tiền, mọi giao dịch chỉ bị “đóng băng” khi cơ quan công an vào điều tra; sàn ONUS không có yếu tố chiếm đoạt hay lừa đảo; công an phải cấp lại server để nhà đầu tư rút tiền.
Sau những status đó là ào ào nick ảo vào “tiền hô hậu ủng”.
Đây chính là chiêu thao túng tâm lý đám đông nhằm để nạn nhân sợ hãi mà im lặng, thậm chí nghi ngờ chính bản thân “chẳng lẽ tất cả họ đều sai, chỉ mỗi mình đúng?".
Đáng sợ hơn, vì nhóm thiểu số im lặng, nhóm đa số khác lại càng tưởng rằng lời nhóm đa số kia là đúng.
Tất cả dẫn tới, tại nhiều đơn thư gửi tới cơ quan chức năng, nhiều người dân bị “sập sàn” ONUS kêu cứu rằng mình... không có tội, không lừa đảo và xin mở sàn để họ… rút tiền.
Ở vụ PaynetCoin (Công an tỉnh Phú Thọ phá án hồi tháng 8/2025), chiêu thao túng tâm lý trên cũng diễn ra, khiến nhiều tháng sau đó cơ quan công an vẫn phải kêu gọi tìm bị hại để có cơ sở bồi thường sau khi xét xử.
Lợi dụng tâm lý “không cam lòng” để lừa tiếp
Các đối tượng khiến nạn nhân u mê nhằm mục đích gì? Ngoại trừ những nguyên nhân như đồng phạm của vụ án còn chưa sa lưới nên sợ bị tố giác; nhà đầu tư sợ trở thành đồng phạm vì từng rủ rê người khác tham gia; hay tâm lý e ngại phải chứng minh dòng tiền thật, thì còn có 3 cái “đích” rõ ràng nhất.
Đầu tiên là “nhân viên” các sàn tiền ảo khác thao túng để nhà đầu tư tiếp tục tin vào những mô hình tiền ảo tương tự.
Tiếp đến là lừa đảo online muốn lừa tiếp. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, ngay ở giai đoạn người dùng lên các diễn đàn hỏi han nhau việc không truy cập được vào sàn ONUS (từ tối 20/3), các hội nhóm "Nhận rút tiền ONUS kẹt", "Khôi phục tài khoản nội bộ" mọc lên như nấm.
Khi click vào đường link hoặc quét mã QR đính kèm status trên hội nhóm đó, “con mồi” được dẫn vào hội nhóm khác ở Telegram, Zalo. Ngoài những lời gạ gẫm nạn nhân chuyển sang mua đồng tiền ảo ở sàn “ma” khác, thì nhiều nick lạ tự xưng là luật sư, luật gia, đề nghị nạn nhân chuyển khoản trước phí “dịch vụ rút tiền” từ 1 triệu đồng, kèm thông tin cá nhân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Minh Hiếu, sáng lập Dự án Chống lừa đảo nhận định, đây là thủ đoạn của lừa đảo online lợi dụng tâm lý “không cam lòng” của nạn nhân để lừa. Chúng thường yêu cầu nạn nhân nộp một khoản tiền dưới dạng "phí dịch vụ" hay "phí xử lý". Nhận được tiền, chúng sẽ cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra yêu cầu khác.
Đến chiêu thuê luật sư “ngoại”
Nhận cọc “phí dịch vụ” rồi “lặn” chỉ là “hạng ruồi” trong giới lừa đảo. Đẳng cấp cao nhất, “bậc thầy” thao túng tâm lý chính là hội nhóm khuyên nạn nhân thuê luật sư “ngoại” kiện.
Ở vụ ONUS, sau khi cơ quan công an công bố bắt hàng loạt cá nhân liên quan và kêu gọi bị hại làm đơn, đã xuất hiện hàng loạt status với nhiều nick ẩn danh “lái” nạn nhân rằng, làm đơn không thể lấy được tiền, chỉ có thể đi kiện ở quốc tế, chung tiền thuê luật sư “ngoại” mới đảm bảo…
Còn trong vụ tiền ảo PaynetCoin, nhiều tháng “nằm vùng” trong các hội nhóm kín liên quan, chúng tôi đã chứng kiến được chiêu trò này giúp lừa đảo online vét tiếp đến đồng xu cuối cùng của không ít người khốn khổ.
Cụ thể, trong group kín mang tên FMCPAY xuất hiện lời kêu gọi nhà đầu tư ký tên để tạo áp lực với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ mở lại sàn bởi “chúng tôi đã hoàn thiện các bước pháp lý tại Hoa Kỳ như giấy đăng ký, giấy xác nhận còn hiệu lực, mã số thuế, công chứng và chuẩn bị hợp pháp hóa lãnh sự để gấp rút gửi về cho luật sư tại Việt Nam yêu cầu chính thức mở lại sàn”.
Một nick khác kêu gọi lập “quỹ pháp lý FMC” để có kinh phí xử lý vụ việc và nhà đầu tư đóng góp… tùy tâm.
Thời gian ngắn sau, cũng trong group trên, một nick xưng ở Mỹ được giao nhiệm vụ làm việc với luật sư Mỹ “báo cáo tiến độ” rằng, đang bước vào đàm phán chuyên sâu với luật sư bào chữa hình sự quốc tế tại Washington D.C để tiến hành quy trình thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, số tiền quyên góp quỹ pháp lý mới đạt khoảng 20.000 USD “không đủ để ký kết với các hãng luật Mỹ và triển khai quy trình pháp lý quốc tế”. Từ đó, người này kêu gọi cộng đồng “hỗ trợ khẩn cấp”.
Rồi 1-2 tuần sau, nick N.H lại lên group “báo cáo” rằng, hiện nhóm luật sư tại Mỹ và Việt Nam đang hoàn thiện báo cáo pháp lý chuyên sâu, bao gồm các hồ sơ xác minh và đối chiếu dữ liệu giữa 2 quốc gia. Nhưng quỹ pháp lý FMC chỉ mới nhận được… hơn 46.000 USD, nên “Để quá trình này được hoàn tất đúng tiến độ, chúng tôi cần thêm khoảng 100.000 USD phục vụ phí luật sư, công chứng và dịch thuật pháp lý song ngữ…”.
Ở vụ này, khi kêu cứu tới chúng tôi, L. Hạnh (nhà đầu tư mất gần 2 tỷ đồng), cũng như nhiều người đã góp tiền và chờ tới nay thì “Có thấy luật sư Mỹ nào đâu, chỉ thấy tiền từ túi mình ra đi mãi mãi”.
Nguồn: tinnhanhchungkhoan
Bàn cặn kẽ về "nghề trader"
Bàn về chuỗi thua lỗ liên tiếp và cách khắc phục
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
