Tịch thu 50 kg vàng cùng hơn 15 tỷ tiền mặt của chủ một doanh nghiệp vận tải lớn

Cuộc điều tra kéo dài 4 ngày đã phát hiện tổng giá trị tài sản không được kê khai tại doanh nghiệp là trên 300 tỷ VND.

Trong chiến dịch truy quét kéo dài nhiều ngày nhằm vào một doanh nghiệp vận tải tại Rajasthan, Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ 50 kg vàng trị giá khoảng 37 crore rupee (khoảng 113 tỷ VND) và 5 crore (khoảng 15 tỷ VND) tiền mặt.

Cuộc điều tra diễn ra trong 4 ngày, với tổng cộng 26 địa điểm tại Rajasthan, Gujarat và Maharashtra bị khám xét. Hơn 200 cán bộ thuế tham gia điều tra doanh nghiệp vận tải mang tên Golden Transport có trụ sở tại Udaipur.


Theo nguồn tin chính thức, trong ngày đầu tiên của đợt truy quét, cơ quan chức năng đã phát hiện 25 kg vàng cùng khoảng 12 tỷ VND tiền mặt tại nhà của một trong các chủ doanh nghiệp trên. Sau khi khám xét thêm 7 chiếc két của công ty tại nhiều chi nhánh (bao gồm Mumbai và Udaipur), lực lượng chức năng thu giữ thêm 25 kg vàng và khoảng 3 tỷ VND tiền mặt từ chủ doanh nghiệp.

Tổng giá trị tài sản không được kê khai, bao gồm vàng, tiền mặt và các tài sản khác, ước tính vượt 300 tỷ VND.

Nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm sổ sách thu chi, và hiện đang trong quá trình kiểm tra. Đồng thời, các két sắt ngân hàng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của doanh nghiệp cũng đang được rà soát để truy vết dòng tiền và tài sản chưa kê khai.