- 5,194
- 9,494
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover6-1789019966.png
- Chủ đề liên quan
- 61640,61419,59988
Malone Lam, 22 tuổi, công dân Singapore, đã nhận tội tại tòa án liên bang Mỹ ngày 8/9, với cáo buộc âm mưu tham gia đường dây đánh cắp tiền điện tử trị giá hơn 260 triệu USD từ nhiều nạn nhân.
Đây được đánh giá là vụ án liên quan đến đồng tiền số Bitcoin đầu tiên do Bộ Tư pháp Mỹ truy tố dưới Đạo luật RICO - vốn thường được áp dụng để xử lý các tổ chức tội phạm.
Sinh ra tại Singapore, Lam từng bỏ học từ năm lớp 8 trước khi chuyển đến Mỹ vào tháng 10/2023 và xây dựng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thông qua các diễn đàn trò chơi trực tuyến.
Đường dây do Lam cầm đầu đã thực hiện các chiến dịch lừa đảo thao túng tâm lý tinh vi nhằm chiếm đoạt và rửa hơn 260 triệu USD tiền mã hóa từ nhiều nạn nhân.
Một trong những vụ trộm lớn nhất do tổ chức này thực hiện diễn ra vào ngày 18/8/2024, nhắm vào một nhà đầu tư tại Washington D.C, Mỹ. Bằng cách mạo danh nhân viên hỗ trợ của Google và sàn giao dịch Gemini, các đồng phạm của Lam đã thao túng nạn nhân cung cấp mã xác thực cùng quyền truy cập Google Drive, qua đó rút sạch hơn 4.100 Bitcoin có trị giá thời điểm đó từ 230 triệu đến 245 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định Lam giữ vai trò thủ lĩnh, chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu, điều phối các cuộc tấn công mạng, chỉ đạo đột nhập trộm ví cũng như tổ chức rửa tiền.
Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, Lam cùng các đồng bọn đã lao vào một chuỗi ngày tiêu xài xa hoa kéo dài khoảng một tháng. Nhóm này đã chi hàng triệu USD để thuê các biệt thự cao cấp tại Miami, Los Angeles và Hamptons, di chuyển bằng chuyên cơ riêng, thuê lực lượng vệ sĩ riêng và tậu dàn siêu xe hơn 30 chiếc thuộc các dòng Ferrari, Lamborghini và Porsche độ.
Lam từng chi gần 600 nghìn USD chỉ trong một đêm tại hộp đêm ở Los Angeles và sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 2 triệu USD.
Lam là bị cáo thứ 11 trong số 18 người bị khởi tố chính thức nhận tội, và phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Bên cạnh đó, Lam cùng các đồng phạm đã bị tòa yêu cầu hoàn trả lại hơn 245 triệu USD số tiền đã đánh cắp cho các nạn nhân.
traderviet.tv
Đây được đánh giá là vụ án liên quan đến đồng tiền số Bitcoin đầu tiên do Bộ Tư pháp Mỹ truy tố dưới Đạo luật RICO - vốn thường được áp dụng để xử lý các tổ chức tội phạm.
Sinh ra tại Singapore, Lam từng bỏ học từ năm lớp 8 trước khi chuyển đến Mỹ vào tháng 10/2023 và xây dựng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thông qua các diễn đàn trò chơi trực tuyến.
Đường dây do Lam cầm đầu đã thực hiện các chiến dịch lừa đảo thao túng tâm lý tinh vi nhằm chiếm đoạt và rửa hơn 260 triệu USD tiền mã hóa từ nhiều nạn nhân.
Một trong những vụ trộm lớn nhất do tổ chức này thực hiện diễn ra vào ngày 18/8/2024, nhắm vào một nhà đầu tư tại Washington D.C, Mỹ. Bằng cách mạo danh nhân viên hỗ trợ của Google và sàn giao dịch Gemini, các đồng phạm của Lam đã thao túng nạn nhân cung cấp mã xác thực cùng quyền truy cập Google Drive, qua đó rút sạch hơn 4.100 Bitcoin có trị giá thời điểm đó từ 230 triệu đến 245 triệu USD.
Cơ quan điều tra xác định Lam giữ vai trò thủ lĩnh, chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu, điều phối các cuộc tấn công mạng, chỉ đạo đột nhập trộm ví cũng như tổ chức rửa tiền.
Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, Lam cùng các đồng bọn đã lao vào một chuỗi ngày tiêu xài xa hoa kéo dài khoảng một tháng. Nhóm này đã chi hàng triệu USD để thuê các biệt thự cao cấp tại Miami, Los Angeles và Hamptons, di chuyển bằng chuyên cơ riêng, thuê lực lượng vệ sĩ riêng và tậu dàn siêu xe hơn 30 chiếc thuộc các dòng Ferrari, Lamborghini và Porsche độ.
Lam từng chi gần 600 nghìn USD chỉ trong một đêm tại hộp đêm ở Los Angeles và sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 2 triệu USD.
Lam là bị cáo thứ 11 trong số 18 người bị khởi tố chính thức nhận tội, và phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Bên cạnh đó, Lam cùng các đồng phạm đã bị tòa yêu cầu hoàn trả lại hơn 245 triệu USD số tiền đã đánh cắp cho các nạn nhân.
Nguồn: congluan
Van K. Tharp: Chén thánh không nằm ở điểm vào lệnh!
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
