Tương lai của Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị buộc tội rửa tiền sẽ đi về đâu?

[Pan]

Thread cover

data/threadprofilecover/8764.jpeg

Một tòa án Hy Lạp đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Nga đối với người điều hành BTC-e Alexander Vinnik, khiến cho tương lai của anh trở nên mịt mù hơn.

Theo báo cáo của CCN, Vinnik - một công dân Nga 37 tuổi - đã bị bắt vào tháng 7 khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp, với nghi vấn liên quan đến những hoạt động tài chính mờ ám trong khi điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e.

Đầu tháng này, một ủy ban gồm ba thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik đến Hoa Kỳ, nơi mà một bồi thẩm đoàn đã lên án anh 21 tội danh, bao gồm việc rửa số tiền trị giá 4 tỷ USD liên quan đến vụ việc sàn Bitcoin Mt. Gox đóng cửa.

Tuy nhiên, các nguồn phương tiện truyền thông của Nga đã cho biết rằng một ủy ban thẩm phán riêng biệt khác của Hy Lạp đã có cuộc họp trong tuần này để xem xét yêu cầu dẫn độ của Nga để cho Vinnik được về quê hương của mình, cáo buộc anh tội lừa đảo và thu về 667.000 rúp (~ 11.500 USD).

Vinnik và các luật sư của ông đã lập luận rằng anh nên bị xử tội tại Nga chứ không phải ở Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ lệnh đồng ý yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ của tòa án Hy Lạp. Vinnik đã kháng án lệnh dẫn độ của Hoa Kỳ tới Toà án Tối cao Hy Lạp và tuyên bố rằng ông sẽ tự nguyện tuân theo yêu cầu của Nga.

Nhưng bất kể quyết định của Tòa án Tối cao là như thế nào, người quyết định số phận của Vinnik là Nikos Paraskevopoulous, Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp, người có thẩm quyền đơn phương để quyết định có nên ký lệnh trừng phạt hay không. Điều đó có nghĩa là, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể sẽ là một yếu tố đóng vai trò trong quyết định của Paraskevopolus.

Dù thế nào thì Vinnik vẫn phủ nhận cáo buộc chống lại anh. Anh nói rằng anh chỉ là một kỹ thuật viên được thuê bởi sàn giao dịch, nhưng BTC-e lại phủ nhận điều đó.

Xem thêm:

> Nga sắp phát hành đồng tiền kỹ thuật số riêng. Đây có thể là lý do tại sao Nga hà khắc với Bitcoin

Nguồn: CryptoCoinsNews​