(Việt Nam) Nhà “môi giới tài chính kỳ tài" lĩnh án

** Bài dẫn nguồn báo chí

Với chiêu bài “chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác sẽ sinh lời”, Trần Văn Thái (1997, trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã lừa ông Thái Bá T. (1975, chủ nhà nghỉ Hòa Bình 6 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để chiếm đoạt số tiền 58 triệu đồng.


Với tội danh được xác định là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Văn Thái đã bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 24-12-2020, Trần Văn Thái đến nhà nghỉ Hòa Bình 6 của ông Nguyễn Bá T. để thuê phòng nghỉ. Qua nhiều lần trò chuyện, Thái biết ông T. muốn đầu tư vào một lĩnh vực khác để kiếm tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thái “nổ” là biết nhiều “chiêu” kiếm tiền, trong đó “chiêu” chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác là dễ ăn nhất. Thái đưa ra ví dụ, nếu ông T. chuyển 10 triệu đồng sang một số tài khoản khác, sau 1 ngày sẽ có 11 triệu đồng trong tài khoản.

Tin lời Thái, chiều ngày 27- 12- 2020, ông T. được Thái đưa đến 1 cửa hàng Viettel ở TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, Thái bảo ông T. nộp số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Lê Mỹ H. (TP Vinh, Nghệ An), người này là người quen của Thái. Sau đó 1 ngày (28- 12), Thái vay thêm chị H. 1 triệu đồng rồi nhờ chị này chuyển 11 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của chị Dương Thị T. (vợ ông T.) để trả cho ông T. 10 triệu đồng tiền gốc và 1 triệu đồng tiền lãi. Ngày 29- 12, Thái nói ông T. tiếp tục nộp 10 triệu đồng chuyển đến 1 số tài khoản khác và nhận thêm 1 triệu đồng sau lần “đầu tư” thứ 2.

Sau 2 lần “đầu tư” có lãi, ông T. từ việc ngờ vực Thái thì nay đã tin “sái cổ”. Thái được ông T. bố trí ăn nghỉ tại nhà nghỉ của mình. Liên tiếp những ngày sau đó, ông T. đã 8 lần chuyển đến các số tài khoản do Thái hướng dẫn với tổng số tiền 80 triệu đồng. Quá trình chuyển tiền qua lại, Thái đã chuyển trả ông T. 22 triệu đồng. Số tiền còn lại là 58 triệu đồng Thái chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Lúc này ông T. mới biết mình bị lừa và đã viết đơn trình báo Công an huyện Nghi Xuân.

Tiếp nhận thông tin sự việc, nhận thấy đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác lập Chuyên án LĐ0121 để đấu tranh làm rõ. Một lực lượng trinh sát giàu kinh nghiệm được tung vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án LĐ0121 đã xác định được đối tượng nghi can là Trần Văn Thái. Quá trình xác minh, ban chuyên án xác định đối tượng Thái thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, số điện thoại liên lạc nhằm che giấu tung tích gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra.

Đến sáng 12-1-2021, các trinh sát phát hiện Trần Văn Thái đang thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để chuẩn bị tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, Ban chuyên án quyết định phá án. Qua phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh, Ban chuyên án LĐ0121 tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Thái. Khám xét nơi ở của đối tượng, BCA đã thu giữ 3 thẻ ngân hàng, 1 bộ phát Wifi và 2 chiếc ĐTDĐ. Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, đối tượng Trần Văn Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, với thủ đoạn tiếp cận, làm quen, Thái đã lừa ông T. chuyển tiền cho đối tượng để thông qua mạng internet có thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi chiếm đoạt được số tiền, Thái đã dùng để nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.