- 5,101
- 9,490
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-07-03T123248-1783056792.250-1783056792.png
- Chủ đề liên quan
- 34566,6688,34139,34263
Công an sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm là các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo cho sàn tiền số ONUS và các những người có liên quan khác.
Chiều 2/7, đại diện Cục an ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp khi có khoảng 5 triệu người dùng đã mở tài khoản ở sàn này. Hiện, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của hơn 2.000 công dân.
A09 đã thu giữ 350 kg vàng bạc các loại, ngăn chặn 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỷ, tạm dừng 300 tài khoản ngân hàng.
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm.
Vương cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết để khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến "rất nhiều nhà đầu tư tham gia".
Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo "nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn". Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này.
"Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân", theo điều tra ban đầu.
traderviet.tv
Chiều 2/7, đại diện Cục an ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp khi có khoảng 5 triệu người dùng đã mở tài khoản ở sàn này. Hiện, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của hơn 2.000 công dân.
A09 đã thu giữ 350 kg vàng bạc các loại, ngăn chặn 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỷ, tạm dừng 300 tài khoản ngân hàng.
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm.
Vương cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết để khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến "rất nhiều nhà đầu tư tham gia".
Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo "nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn". Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này.
"Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân", theo điều tra ban đầu.
Nguồn: vnexpress
"Rùa" và "Thỏ": Tại sao Hệ thống Turtle Trader Lỗi Thời?
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
