tiền bẩn

Chuyên gia tại Crystal Intelligence – công ty đang theo dõi hơn 105.000 địa chỉ ví định danh đã cảnh báo, hiện có thêm nhiều hình thức gian lận trong lĩnh vực tiền số tinh vi hơn trước. Mới đây, hội thảo "Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn" do Hiệp hội Blockchain...

Một báo cáo điều tra quốc tế mới công bố cho thấy ngành tiền điện tử toàn cầu đã trở thành đích đến của hơn 28 tỷ USD dòng tiền phi pháp, bao gồm tiền lừa đảo, đánh cắp, tống tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Khi tiền số ngày càng phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, những kẽ hở trong...

Chen Zhi (Trần Chí) đã xây dựng một cỗ máy rửa tiền tinh vi vận hành bằng tiền ảo. Số Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD bị Mỹ tịch thu không chỉ phơi bày quy mô khổng lồ của mạng lưới này, mà còn hé lộ cách các dòng tiền phi pháp được “rửa sạch” thông qua đầu tư, bất động sản và công nghệ tài chính...

Thế giới tài sản số đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động rửa tiền tinh vi. Theo báo cáo của Chainalysis, trong năm 2024, các địa chỉ ví phi pháp trên blockchain đã nhận tổng cộng 40,9 tỉ USD từ hoạt động tội phạm. Con số này tuy chỉ chiếm 0,14% tổng giao dịch, nhưng xét về giá trị...