Capital One nói đóng 300 tài khoản của Tập đoàn Trump do lo ngại rửa tiền

Capital One bác đơn kiện của Tập đoàn Trump, khẳng định đóng 300 tài khoản doanh nghiệp do lo ngại rửa tiền chứ không mang mục đích chính trị.

Ngày 2/8, Reuters dẫn hồ sơ của Tập đoàn tài chính Capital One cho biết ngân hàng này bác đơn kiện của Tập đoàn Trump liên quan đến việc đóng 300 tài khoản doanh nghiệp 5 năm trước.

Thông tin này đánh dấu lần đầu tiên một ngân hàng chính thức liên kết mối lo ngại rửa tiền với doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Mỹ.




Việc Capital One đóng 300 tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Trump diễn ra vào tháng 3/2021. Năm 2025, Tập đoàn Trump và Eric Trump, con trai Tổng thống, đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở Florida. Họ cáo buộc quyết định đóng tài khoản trên do Capital One mong muốn hưởng lợi từ tâm lý chính trị sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Theo hồ sơ, Capital One cho biết động thái đóng 300 tài khoản doanh nghiệp gia đình ông Trump không mang động cơ chính trị hay tôn giáo. Tập đoàn này khẳng định đây là kết quả của "nhiều tháng phân tích và xem xét cẩn thận từ nhóm chuyên gia chống rửa tiền".

Cũng theo hồ sơ, họ nêu cáo buộc của Tập đoàn Trump là "điều hướng sai lệch" và "dựa trên những trích dẫn được chắt lọc cố ý, không được hỗ trợ bởi toàn bộ ngữ cảnh" từ các tài liệu đệ trình lên tòa án. "Các giao dịch mà Capital One rà soát nằm trong danh mục hoạt động cảnh báo bởi hướng dẫn ngân hàng liên bang", hồ sơ nêu.

Tập đoàn Trump và Capital One chưa phản hồi thông tin này.




Năm ngoái, Tổng thống ban hành sắc lệnh hành pháp, buộc ngành ngân hàng đảm bảo "không từ chối cung cấp dịch vụ tài chính cho bất kỳ ai dựa trên niềm tin chính trị hoặc tôn giáo". Sắc lệnh này yêu cầu cơ quan quản lý rà soát cả hành vi trong quá khứ của tất cả ngân hàng, áp dụng biện pháp phạt hoặc phương thức kỷ luật khác nếu cần

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump gây áp lực lên một số ngân hàng lớn. Trước khi ban hành sắc lệnh cấm ngân hàng phân biệt đối xử dựa trên niềm tin chính trị hoặc tôn giáo vào năm ngoái, ông Trump đã nói trên CNBC rằng bản thân ông bị ngân hàng "phân biệt đối xử". Tổng thống nêu đích danh JPMorgan Chase và Bank of America từ chối nhận tiền gửi của ông sau nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.