Chỉ thực hiện hơn 7000 cuộc gọi, nhóm lừa đảo này đã "đút túi" hơn 70 tỷ đồng

Một nhóm lừa đảo thuê trụ sở ở Campuchia được xác định đã thực hiện hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin người dân, từ đó chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 21/8, tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đồng thời, đơn vị cũng đang tiếp tục truy bắt số đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia.



Trước đó, vào tháng 6/2024, một công dân ở TP Thanh Hóa trình báo việc bị mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng rồi bị chiếm đoạt 30 triệu đồng. Qua điều tra, Công an xác định nhóm lừa đảo này thuê trụ sở ở Campuchia rồi đặt máy móc, thuê đường truyền Internet, mua các tài khoản ngân hàng rác để hoạt động. Tinh vi hơn, nhóm này thuê phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động.

Tiếp đó, nhóm này chạy quảng cáo trên Facebook để giới thiệu, quảng bá dịch vụ mở thẻ ngân hàng. Khi người dân nhắn tin vào Messenger của chúng, nhóm người lừa đảo sẽ giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn mở thẻ tín dụng. Khi mở thẻ, chúng yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân, đăng ký hạn mức thẻ (thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng). Khi đăng ký hạn mức nào, bị hại phải nộp 20% tiền hạn mức đó vào thẻ. Sau đó, nhóm lừa đảo sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản thẻ để chiếm đoạt.



Do số tiền trong tài khoản chỉ rút được bằng thẻ cứng hoặc chuyển qua thanh toán online nên để thuận tiện, nhóm này sẽ mua hàng trên các sàn Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, FPT… trên khắp cả nước. Sau khi mua hàng, chúng yêu cầu bị hại nhập mã OTP để xác nhận đã hoàn thành mở thẻ nhưng thực chất là để cướp mã OTP rồi chúng thanh toán mua hàng. Khi nhập xong mã, nhóm này móc nối với nhân viên trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài lấy tiền chia nhau.

Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã xác định có hơn 20 người tham gia nhóm lừa đảo, gồm 3 người sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; 1 người thực hiện hành vi lừa đảo và 18 người rửa tiền. Cầm đầu nhóm này là Ngụy Phan Kiên (37 tuổi, trú xã Tư Mại) và Trần Hoàng Minh (33 tuổi, trú xã Đồng Việt) cùng trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.


Từ tháng 4/2024 – 6/2024, nhóm này đã lừa đảo và rửa tiền bẩn hơn 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 máy điện thoại, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của nhóm này với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản.