lừa đảo qua mạng

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ. Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM), bị cáo...

Nhóm tội phạm nhiều quốc tịch sang Việt Nam, thuê khách sạn, dùng các thiết bị điện tử giả danh doanh nhân, phụ nữ trẻ đẹp thành đạt để lừa đảo xuyên quốc gia. Đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Bộ Công an https://traderviet.tv/t/99385/ Bộ Công an vừa thông tin...

Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây huy động vốn qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE, xác định số tiền bị hại nộp vào hệ thống lên tới 404 tỉ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỉ đồng. Ngày 25-10, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ...

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994) cùng hơn 180 đồng phạm trong vụ án lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là 2 bị cáo giữ vai trò chủ mưu, đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn...

Cơ quan công an cảnh báo người dân không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền hộ người lạ, nếu có liên quan giao dịch phạm pháp có thể bị xác minh, điều tra. Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để...

Sau khi lừa được tiền, các đối tượng tiếp tục nhắm vào nạn nhân bằng chiêu trò dùng AI, mạo danh cơ quan chức năng, quảng cáo hỗ trợ thu hồi tài sản và yêu cầu đóng phí trước. Mất 47 triệu đồng qua hai lần chuyển tiền Đầu tháng 8.2026, bà Phạm Thị Nhàn (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu...

Theo cáo trạng, khi công an liên tục gửi công văn yêu cầu xác minh tiền ở sàn Forex Mr Pips, do có ăn chia 1-2,5% Shark Bình đã giúp chuẩn bị tài liệu giả để đối phó. "Cá mập" công nghệ, CEO Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, đang vướng cùng lúc hai vụ án, trong đó vụ Rửa tiền cho Phó Đức Nam (Mr Pips)...

Tại vụ án Shark Thủy, nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ được các bị hại sử dụng làm vật để thanh toán việc mua bán cổ phần "ảo" hoặc dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng...

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo núp bóng kinh doanh AI, cam kết thu nhập cao từ livestream bán hàng để dụ người dân chuyển tiền đầu tư, nâng cấp tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền. Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây trên các...

Theo cáo buộc, không trực tiếp cùng Mr Pips lừa đảo, song Nguyễn Thanh Tâm là tay hòm chìa khóa của bạn trai, dùng "tiền bẩn" mua 94 kg vàng, hàng chục bất động sản cùng trang sức xa xỉ..., tổng 384 tỷ đồng. Ngày 30/10/2024, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét loạt căn hộ cao cấp ở hai đầu Hà...

Để nạn nhân sập bẫy, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở chính tại Thanh Hóa sử dụng đa dạng các phương thức, thủ đoạn và kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi. Liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác...

TPO - Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản... Vợ, chồng mỗi người bỏ trốn sang một nước TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch...

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra 8 điểm kinh doanh “cho thuê vàng”, bắt Lê Thành Long cùng 35 người, phát hiện nhiều nhóm cho vay với lãi suất lên tới 544,78% một năm. Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã bắt Long, 29 tuổi, cùng 35 người để điều tra hành vi Cho vay...

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm chia sẻ cách “bùng nợ”, né tránh nghĩa vụ trả tiền khi vay qua ứng dụng tín dụng “đen”. Lợi dụng tâm lý lo sợ bị đòi nợ, mất khả năng thanh toán, các đối tượng quảng cáo dịch vụ “xử lý app”, “chặn đòi nợ”, tiềm ẩn nguy cơ khiến người vay mất thêm tiền...

Thuê cả khách sạn ở phường Nghi Sơn, nhóm người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia. Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 84 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng, 39 tuổi, quốc...

Mr Pips xây hình ảnh đại gia trẻ để hút người muốn “giàu nhanh”, còn hàng nghìn nhân viên được giao kịch bản từng bước khiến nạn nhân càng thua càng phải nạp tiền để gỡ. Trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, trường hợp...

ANTD.VN - Cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Mạnh Phú “có công” làm rõ hành nhận hối lộ của nữ giám đốc doanh nghiệp nên cần được xem xét khi lượng hình… Tại bản cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công...

Trong ngày con bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) không chỉ ngược xuôi cùng vợ tẩu tán khối tài sản trăm tỷ mà còn móc nối "chạy" giấy giám định tâm thần với giá 2,7 tỷ đồng cho con, theo cáo trạng. Ông Phó Đức Thắng, 68 tuổi, cùng vợ và nhiều người họ hàng sắp bị TAND Hà Nội xét xử ngày...

Chủ tịch của Fideuram, ngân hàng tư nhân hàng đầu châu Âu, đã từ chức sau khi tin tưởng những kẻ lừa đảo và chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 100 triệu USD ra các tài khoản nước ngoài. Những kẻ tội phạm đã sử dụng AI để giả mạo lãnh đạo cấp cao và luật sư, qua đó lừa một ngân hàng tư nhân hàng đầu...

Người "xem phim kiếm tiền triệu" có thể bị dụ cài ứng dụng chứa mã độc, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã xác thực và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng hình thức xem phim nhận thưởng để dụ người dùng cài ứng dụng không rõ nguồn gốc...