Loạt sàn forex bị gọi tên trong vụ lừa đảo ngoại hối mới

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch ảo.

6 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Ngô Văn Thanh (SN 1997), trú tại quận Hai Bà Trưng; Khúc Hoàng Long (SN 1997), trú tại huyện Thanh Trì; Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1999), trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; Nguyễn Đức Thắng (SN 2002); Hoàng Văn Phúc (SN 1999) và Hoàng Việt Dũng (SN 2002), đều trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.



Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2022, Thanh mở một chi nhánh của Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để hoạt động về mảng marketing, tuy nhiên, không có doanh số.

Đến tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối (sàn giao dịch này không được cấp phép ở Việt Nam) mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận (tổng số tiền) khách tham gia đầu tư bị thua. Do vậy, Thanh đã tìm cách liên hệ qua mạng xã hội và được cung cấp đường link của các sàn giao dịch có tên như: “BPSCaptial.com”,“Skyalliancemarket.com”,“Loyalmarketssvg.com”,“Encorefxglobal.com”, “Yescomfinancial.com”.

Sau khi có đường link, Thanh đã tuyển nhân viên cấp dưới, chuyển đường link cho các đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Long”; “Phúc Hoàng”; “Đạt Nguyễn”; “Hoàng Việt Dũng” và tài khoản Facebook “Công Tôn Thắng"...để kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo.


Thanh và các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về các sàn giao dịch nhằm tạo sự tin tưởng các đối tượng là chuyên gia, có kinh nghiệm với mục đích kêu gọi, thu hút khách tham gia, thực hiện đầu tư theo hướng dẫn.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn khách tham gia đầu tư ngược với xu hướng thị trường với mong muốn để khách mất tiền; khi khách muốn rút tiền thì thông báo đến Ngô Văn Thanh treo lệnh rút tiền của khách, mong muốn khách tiếp tục đầu tư và “cháy” tài khoản (bị thua lỗ), dẫn đến những người tham gia đầu tư bị mất số tiền lớn.

Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Ngô Văn Thanh đã điều hành công ty, cung cấp cho nhân viên các đường link của sàn giao dịch ảo để kêu gọi khách đầu tư và được hưởng lợi khoảng 5 tỉ đồng. Các đối tượng còn lại được hưởng lợi theo tỉ lệ phần trăm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 6 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS để điều tra theo quy định.