- 10,823
- 36,878
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2025-02-03T084929-1738547377.059-1738547377.png
- Chủ đề liên quan
- 94293, 95056,
Từ thông tin trình báo của chị B.T (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về việc bị hack tài khoản mạng xã hội Telegram chiếm đoạt 5 tỷ đồng, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và phát hiện một tổ chức lừa đảo quốc tế có trụ sở đặt tại Khu tự trị Kim Sa 2 thuộc TP Bavet (tỉnh Svay Riêng, Campuchia).
Zhang Mao, một trong những đối tượng cầm đầu và tang vật liên quan đến vụ án
Lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này đã bị triệt phá, bắt giữ 9 đối tượng trong đó có một trong những đối tượng cầm đầu người nước ngoài.
Thượng tá Lê Văn Tín- Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CCĐT, với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng CSHS đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, quyết định phá án vào ngày 25-1, giữ 9 đối tượng có liên quan trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong đó có Zhang Mao (1982, người Trung Quốc) là một trong đối tượng chủ mưu và 8 đối tượng người Việt Nam, gồm: Phạm Trung Kiên, Hà Thu Thủy, Trần Diệu Chương, Bùi Thị Huyền Điệp, Dương Văn Chuẩn, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Quang Tịnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của các đối tượng xác định từ tháng 6-2024 đến nay, bằng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 bị hại người Việt Nam.
Các đối tượng trong vụ án
Cụ thể, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Thủ đoạn của chúng là lừa đảo thông qua các app (ứng dụng) đầu tư tài chính, app tình yêu, app TikTok, hack Telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2. Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 6 đối tượng bao gồm cả Zhang Mao với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”.
Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
traderviet.tv
Zhang Mao, một trong những đối tượng cầm đầu và tang vật liên quan đến vụ án
Lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này đã bị triệt phá, bắt giữ 9 đối tượng trong đó có một trong những đối tượng cầm đầu người nước ngoài.
Thượng tá Lê Văn Tín- Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CCĐT, với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng CSHS đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, quyết định phá án vào ngày 25-1, giữ 9 đối tượng có liên quan trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong đó có Zhang Mao (1982, người Trung Quốc) là một trong đối tượng chủ mưu và 8 đối tượng người Việt Nam, gồm: Phạm Trung Kiên, Hà Thu Thủy, Trần Diệu Chương, Bùi Thị Huyền Điệp, Dương Văn Chuẩn, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Quang Tịnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của các đối tượng xác định từ tháng 6-2024 đến nay, bằng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 bị hại người Việt Nam.
Các đối tượng trong vụ án
Cụ thể, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Thủ đoạn của chúng là lừa đảo thông qua các app (ứng dụng) đầu tư tài chính, app tình yêu, app TikTok, hack Telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2. Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 6 đối tượng bao gồm cả Zhang Mao với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”.
Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Nguồn: CAND
Mua bán vàng miếng không đúng nơi sẽ bị phạt thế nào?
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
