Lừa đổi tiền điện tử cho khách du lịch nước ngoài, nam thanh niên nhận án 3 năm

Lịch nhận đổi tiền ảo cho người nước ngoài, giao shipper mang tiền đến cho du khách nhưng sau khi nhận tiền ảo qua ví điện tử, Lịch không thanh toán lại cho các shipper, lừa đảo gần 200 triệu đồng.

Trưa 17.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ hàng loạt shipper sập bẫy lừa đảo đổi tiền ảo cho du khách nước ngoài.

HĐXX tuyên phạt Phan Công Lịch (24 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Lịch thất nghiệp, nghĩ cách lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài.

Lịch mua tài khoản mạng xã hội Telegram, tham gia hội nhóm đổi tiền Nga tại Việt Nam. Khi thấy thông tin người Nga trong hội nhóm cần đổi tiền thì Lịch thỏa thuận số tiền, tỷ giá và nơi giao dịch.

Tiếp đó Lịch sử dụng 3 Facebook ảo, đăng thông tin vào các hội nhóm shipper để tìm người có thể đổi tiền, với mức phí từ 80.000 đồng – 300.000 đồng/lượt.

Các shipper nhận giao dịch sẽ mang tiền đồng Việt Nam đến giao cho du khách Nga, còn Lịch nhận tiền ảo USDT qua ví điện tử từ những người Nga này.




Tuy nhiên, Lịch không trả tiền và trả phí cho các shipper, mà bán tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo Binance thành tiền đồng Việt Nam rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của Lịch. Lịch rút tiền mặt sử dụng tiêu xài cá nhân, nạp vào tài khoản cá cược trên mạng.

Trong đó, vụ đầu tiên vào tháng 12.2022, Lịch nhận 830 USDT từ một người Nga, tìm được shipper Lê Sơn (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giao 20 triệu đồng cho người Nga này tại chung cư Mường Thanh (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nhưng Lịch không chuyển lại tiền và phí 80.000 đồng cho anh Sơn như thỏa thuận.

Tháng 1.2023, Lịch lừa đảo một shipper 12,4 triệu đồng với thủ đoạn nhờ đổi tiền cho người nước ngoài tại đường Bạch Đằng và hứa hẹn trả phí 170.000 đồng.

Tháng 12.2023, Lịch lừa đảo một shipper đổi 200.000 rup Nga cho một người Nga tại Q.Sơn Trà với mức phí 250.000 đồng, chiếm đoạt của shipper này hơn 53 triệu đồng.

Sau khi các shipper liên tiếp sập bẫy và cảnh báo cho nhau cảnh giác, Lịch chuyển qua lừa đảo du khách. Tháng 12.2023, Lịch phát hiện trong hội nhóm đổi tiền Nga tại Việt Nam có một nữ du khách cần đổi 50.000 rup Nga thành tiền đồng Việt Nam.

Lịch yêu cầu shipper mang 13,2 triệu đồng đến khu phố Tây An Thượng (Q.Ngũ Hành Sơn) nhưng yêu cầu bà này chuyển tiền trước.

Sau khi nhận được 50.000 rup, Lịch cắt liên lạc nên shipper không giao tiền cho nữ du khách.

Cáo trạng xác định, trong 2 năm, Lịch đã 6 lần lừa đảo shipper và du khách nước ngoài, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.