lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo thị trường tài sản mã hóa có thể phát sinh nhiều hành vi vi phạm như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế và trục lợi trong cấp phép nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn thí điểm. Tại Vietnam RWA Summit 2026 diễn ra ngày 18/7, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó...

Hai đối tượng Phạm Đức Anh, Nguyễn Văn Đạt lập doanh nghiệp làm "bình phong", quảng bá dự án tiền ảo DHT để huy động vốn theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư. Công an TP Hải Phòng ngày 15/7 thông tin, theo điều tra, từ tháng 4/2023, các đối tượng Phạm Đức Anh (sinh năm...

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (1997, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 10-2024 đến tháng 11-2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị...

Nhóm này sử dụng các ứng dụng như HelloGPT, Telegram, Zalo và WhatsApp để tạo lập nhiều hội nhóm, mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán USDT và các loại tiền ảo trên những sàn giao dịch không chính thống. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá nhóm 23 người nước ngoài (quốc tịch...

Ngày 07/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng. Theo tài liệu điều tra, các...

Ngày 01/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2020–2021, do Huỳnh Đức Vân (SN 1992, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cùng đồng phạm thực hiện. Cơ quan...

Bộ Công an vừa phát đi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” với cam kết “đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao”. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi...

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app mất hoàn toàn quyền tiếp cận với tài sản số của mình, đang lưu trữ trên hệ thống này. Khi thao tác, nền tảng cho biết “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối...

Tài khoản Facebook mang tên 'BNC' và một số tài khoản trên mạng có hành vi cắt ghép măng - sét của Báo Thanh Niên vào hình ảnh quảng cáo để quảng bá chương trình khuyến mại tiền ảo Binance. Báo Thanh Niên vừa nhận được thông tin có tài khoản Facebook mang tên "BNC" đăng tải nội dung quảng bá...

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công băng nhóm đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt" bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt 39,1 tỷ đồng của người tham gia. Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4: Đỗ Trung...

Hàng loạt vụ lừa đảo liên tiếp bị phanh phui trong năm 2025 cho thấy, đằng sau những lời hứa lợi nhuận khủng, sau những chiếc siêu xe, căn nhà biệt thự hoành tráng “mồi nhử”, là hàng chục ngàn gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính. Tất cả minh chứng cho sự thật rằng, trong thế giới crypto thiếu...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia...

Công an Tp. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI với các tên gọi mô hình khác nhau như: đồng tiền mã hóa, ngân hàng số quốc tế, tập đoàn đa quốc gia để hút vốn đầu tư. Ngày 29/11, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo đồng tiền mã hóa...

Ngô Văn Khánh, 30 tuổi, thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên làm giả hợp đồng mua bán đất, lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc nhưng tiếp tục mất trắng. Ngày 18/11, Khánh bị TAND Hà Nội tuyên 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án xác định, Khánh kinh doanh bất động sản tự do. Tháng...

Hai người đàn ông cùng đồng phạm lập công ty “ma”, quảng bá dự án tiền ảo Agold, dụ hơn 400 người đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu...

Đầu tư tài sản số, tiền điện tử mang lại cơ hội sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro lớn. Nhiều nhà đầu tư mất vốn khi tham gia các sàn bất hợp pháp hoặc theo “trend” mà không tìm hiểu kỹ. Vậy làm cách nào để đầu tư thông minh, hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn? Trong vài năm gần đây, tiền điện tử, NFT...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ dỗ hàng chục nhà đầu tư trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đường dây lừa đảo Theo điều tra...

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra. https://traderviet.tv/t/duong-di-cua-tien-so-co-the-duoc-truy-vet-the-nao.108045/ Theo Arkham, nhà chức trách Mỹ có thể đã thu thêm 2,4 tỷ...

VN hiện nay đã có quy định thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho đơn vị nào trong khi các sàn ảo vẫn nhộn nhịp mời chào, khiến nhà đầu tư gặp rủi ro mất tiền. Đang có tình trạng lợi dụng thời cơ để "lùa gà" Tại cuộc họp báo...

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu...