Bộ Công an điểm mặt loạt chiêu lừa đảo trên thị trường tiền số

Bộ Công an cảnh báo thị trường tài sản mã hóa có thể phát sinh nhiều hành vi vi phạm như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế và trục lợi trong cấp phép nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn thí điểm.

Tại Vietnam RWA Summit 2026 diễn ra ngày 18/7, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cảnh báo 4 nhóm hành vi vi phạm có thể phát sinh khi triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo đại diện C03, nhóm rủi ro đầu tiên là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án và sàn giao dịch tiền mã hóa. Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng dẫn hàng loạt vụ án điển hình như đường dây lừa đảo qua ứng dụng Unisat, các sàn giao dịch huy động vốn rồi đóng cửa chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng, cùng vụ án liên quan dự án tài sản số Antex đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Nhóm vi phạm thứ hai là rửa tiền thông qua tài sản mã hóa. Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ trộn tiền (Mixer), chia nhỏ giao dịch, chuyển tiền qua nhiều blockchain và ví điện tử ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.




Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng cảnh báo nguy cơ trốn thuế khi các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của tài sản mã hóa để không kê khai doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán.

Ngoài các hành vi của doanh nghiệp và nhà đầu tư, C03 lưu ý nguy cơ tiêu cực trong quá trình cấp phép và giám sát thị trường, như cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc bỏ qua vi phạm để trục lợi.

Để hạn chế các rủi ro, Bộ Công an cho biết đã phối hợp nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến tài sản mã hóa vào Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 284/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã hiện hữu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý để bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, an toàn.