lừa đảo

Lướt các forum về crypto, chắc anh em cũng không lạ với các bài viết cầu cứu “xin giúp em, tự dưng ví em mất hết tiền”. Tất nhiên là không có gì là tự nhiên, mọi việc đều có lý do của nó, và mình xin giải thích một (trong vô vàn) thủ đoạn của kẻ gian. Hy vọng anh em xem xong có thể rút một chút...

Gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng đối tượng lừa đảo lập các nhóm trò chuyện, giả danh chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, tiền ảo… dụ dỗ người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, gửi tiền đầu tư chứng khoán, giao...

Các đối tượng mượn danh các công ty có tên gọi "quốc tế" quảng bá dự án công nghệ cao, đầu tư tài chính, tiền ảo, thương mại điện tử… để kêu gọi người dân tham gia đầu tư. Ngày 24/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay, các hình thức lừa đảo thông qua mô hình đầu tư đa cấp biến tướng đang...

Trang tin tức về tiền mã hóa và blockchain Cointelegraph xác nhận rằng website của họ bị xâm nhập. Tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật để quảng cáo các chương trình AirDrop (tặng thưởng) token lừa đảo, đánh cắp tài sản. Công ty này thông báo trên X rằng đã nắm được vấn đề những cửa sổ pop-up trái...

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nở rộ trên mạng xã hội, núp bóng các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo và chứng khoán quốc tế. Đáng chú ý, một số trang web giả mạo còn cam kết mức lợi nhuận “không tưởng” lên tới 653%/năm, trong khi không hề...

Sau khi thu hồi số tiền khổng lồ từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Mỹ đang xác minh danh tính hàng trăm nạn nhân trên thế giới để tiến hành hoàn trả. Tờ The Hill ngày 19.6 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay liên quan trò lừa đảo...

Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Ngày 17/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho...

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt “làm giàu nhanh” nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy. Mới đây, một loạt chuyên án được triệt phá, vén màn nhiều đường dây lừa đảo tinh vi. Giấc mơ tỷ phú và những cú ngã bạc tỷ Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt...

Tin lời mời tham gia đầu tư tiền ảo, người phụ nữ chuyển gần 8 tỷ đồng để đầu tư với kỳ vọng hưởng lãi suất cao, tuy nhiên sau đó toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, vừa tiếp nhận đơn...

Trước vấn nạn lừa đảo bằng tài khoản của doanh nghiệp “ma” rộ lên gần đây, Ngân hàng Nhà nước sắp áp dụng loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng mạo danh, lừa đảo. Giả mạo doanh nghiệp uy tín nhiều lĩnh vực Gần đây, trên mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng lừa đảo lập website...

Cần tiền trả nợ, Nguyễn Thùy Chi, 37 tuổi, dụ người bạn đầu tư Bitcoin cùng các chuyên gia tài chính (ảo) lấy lợi nhuận cao để chiếm đoạt tiền. Ngày 29/5, Chi bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án xác định, Chi quen chị Thanh từ năm 2008, đến cuối năm...

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, một ngân hàng đã ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo, thông qua việc cảnh báo khách hàng về các tài khoản lừa đảo. Đây là thông tin ông Tuấn nêu tại họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số...

Thông báo của Vietcombank và BIDV được phát đi trong bối cảnh các hình thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn, dễ qua mắt người dùng nếu không chú ý. Các số điện thoại lừa đảo Vietcombank cho biết, thời gian qua đã xuất hiện hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, tổng đài Vietcombank...

Telegram đã cấm hàng ngàn tài khoản được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, gồm cả của Haowang Guarantee - chợ đen trực tuyến tạo điều kiện cho số giao dịch trị giá hơn 27 tỉ USD. Trong nhiều năm, một thị trường tiếng Trung dành cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền, được...

Nguyễn Thị Huyền là đối tượng bị truy nã (đặc biệt nguy hiểm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng...

Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng áp dụng là sử dụng các tài khoản giả mạo (sử dụng hình ảnh của các cá nhân có ngoại hình đẹp) tham gia vào các website, hội nhóm (group...

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong khuôn viên Fatima Garden (xã Tiên Cảnh – huyện Tiên Phước – tỉnh Quảng Nam) do vợ chồng Nguyễn Thị Trà Giang và Trương Đình Đoan là chủ sở hữu đã xây dựng "Love House Tiên Cảnh". Tại đây thường xuyên tổ chức các buổi thiền và một...

Ngày 29-4,Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao. Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy...

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào tháng 12-2021, Cơ quan...

Interpol kết thúc một chiến dịch quét lừa đảo lớn và công bố bẫy lừa đảo mới. Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - Interpol, cuối năm 2024, tổ chức này kết thúc một chiến dịch quy mô lớn trên toàn cầu. Chiến dịch HAECHI V, lần thứ năm liên tiếp trong vòng 5 năm, diễn ra từ tháng 7 - 11/2024...