lừa đảo

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện. Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh...

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào thứ Bảy (23/8), với cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử. Người đàn ông, được chính quyền Thái Lan xác định có biệt danh "Han", được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại, chuyên dụ dỗ...

Ngày 21-8, tờ News1 đưa tin trong phiên tòa quyết định mức án cuối cùng diễn ra ngày 21-8 tại Tòa án hình sự số 2, thuộc Tòa án quận Jeju, viện kiểm sát yêu cầu tòa tuyên phạt Hwang Jung Eum 3 năm tù vì vi phạm Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt. Hwang Jung Eum bị cáo...

Liên tiếp những đường dây huy động vốn, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá, đánh sập; nhưng tại sao hình thức kinh doanh đa cấp này vẫn biến tướng mọc ra như vòi bạch tuộc? https://traderviet.tv/t/su-that-dang-sau-san-giao-dich-tien-so.105645/ Đánh vào lòng...

Tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng, Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) đã lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng dùng để đầu tư vào tiền số, tiền ảo trên không gian mạng. Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Quốc Huy đã bị bắt...

Mời gọi và nhận hơn 2,2 tỉ đồng đầu tư tiền ảo nhằm mục đích chiếm đoạt, một phụ nữ bị tuyên phạt 15 năm tù. Ngày 12.8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức xét xử sơ thẩm Vũ Thị Huyền (sinh năm 1971, quê Hải Dương trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài...

Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt. Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người...

Lướt các forum về crypto, chắc anh em cũng không lạ với các bài viết cầu cứu “xin giúp em, tự dưng ví em mất hết tiền”. Tất nhiên là không có gì là tự nhiên, mọi việc đều có lý do của nó, và mình xin giải thích một (trong vô vàn) thủ đoạn của kẻ gian. Hy vọng anh em xem xong có thể rút một chút...

Gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng đối tượng lừa đảo lập các nhóm trò chuyện, giả danh chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, tiền ảo… dụ dỗ người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, gửi tiền đầu tư chứng khoán, giao...

Các đối tượng mượn danh các công ty có tên gọi "quốc tế" quảng bá dự án công nghệ cao, đầu tư tài chính, tiền ảo, thương mại điện tử… để kêu gọi người dân tham gia đầu tư. Ngày 24/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay, các hình thức lừa đảo thông qua mô hình đầu tư đa cấp biến tướng đang...

Trang tin tức về tiền mã hóa và blockchain Cointelegraph xác nhận rằng website của họ bị xâm nhập. Tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật để quảng cáo các chương trình AirDrop (tặng thưởng) token lừa đảo, đánh cắp tài sản. Công ty này thông báo trên X rằng đã nắm được vấn đề những cửa sổ pop-up trái...

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nở rộ trên mạng xã hội, núp bóng các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo và chứng khoán quốc tế. Đáng chú ý, một số trang web giả mạo còn cam kết mức lợi nhuận “không tưởng” lên tới 653%/năm, trong khi không hề...

Sau khi thu hồi số tiền khổng lồ từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Mỹ đang xác minh danh tính hàng trăm nạn nhân trên thế giới để tiến hành hoàn trả. Tờ The Hill ngày 19.6 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay liên quan trò lừa đảo...

Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Ngày 17/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hoá) vừa ngăn chặn 1 người dân có ý định chuyển khoản 500 triệu đồng cho...

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt “làm giàu nhanh” nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy. Mới đây, một loạt chuyên án được triệt phá, vén màn nhiều đường dây lừa đảo tinh vi. Giấc mơ tỷ phú và những cú ngã bạc tỷ Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt...

Tin lời mời tham gia đầu tư tiền ảo, người phụ nữ chuyển gần 8 tỷ đồng để đầu tư với kỳ vọng hưởng lãi suất cao, tuy nhiên sau đó toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt. Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, vừa tiếp nhận đơn...

Trước vấn nạn lừa đảo bằng tài khoản của doanh nghiệp “ma” rộ lên gần đây, Ngân hàng Nhà nước sắp áp dụng loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng mạo danh, lừa đảo. Giả mạo doanh nghiệp uy tín nhiều lĩnh vực Gần đây, trên mạng xã hội đã xảy ra tình trạng một số đối tượng lừa đảo lập website...

Cần tiền trả nợ, Nguyễn Thùy Chi, 37 tuổi, dụ người bạn đầu tư Bitcoin cùng các chuyên gia tài chính (ảo) lấy lợi nhuận cao để chiếm đoạt tiền. Ngày 29/5, Chi bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án xác định, Chi quen chị Thanh từ năm 2008, đến cuối năm...

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, một ngân hàng đã ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo, thông qua việc cảnh báo khách hàng về các tài khoản lừa đảo. Đây là thông tin ông Tuấn nêu tại họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số...

Thông báo của Vietcombank và BIDV được phát đi trong bối cảnh các hình thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn, dễ qua mắt người dùng nếu không chú ý. Các số điện thoại lừa đảo Vietcombank cho biết, thời gian qua đã xuất hiện hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, tổng đài Vietcombank...