Một nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng vừa bị triệt phá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an thành phố Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên về việc người này bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán online.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan Công an xác định, bị hại đã chuyển tiền hàng chục lần cho nhiều tài khoản khác nhau; một phần trong những dòng tiền của bị hại đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH XFD VN do Ung Thị Thanh Bình (sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý.



Tiếp đó, số tiền này được chuyển tiếp lần lượt đến tài khoản ngân hàng của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH AUTO88 NAM MIEN TRUNG- NINH THUAN do Lương Thị Mỹ Hưng (sinh năm 1985, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý và Công ty TNHH TM NETSIX do Lê Thị Thu Nga (sinh năm 1985, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đứng tên đại diện pháp lý.

Tiến hành triệu tập Ung Thị Thanh Bình, Lương Thị Mỹ Hưng và Lê Thị Thu Nga đến làm việc, các đối tượng khai nhận: Bản thân các đối tượng là lao động tự do, dùng thông tin cá nhân để đứng tên đại diện công ty mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán tài khoản doanh nghiệp đó với giá trên 1 triệu đồng/1 tài khoản. 3 đối tượng này cũng cho biết không quản lý, sử dụng các tài khoản trên, không biết các hoạt động giao dịch đã diễn ra, mà chỉ bán tài khoản ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng trên đã bán tài khoản ngân hàng cho Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên) và Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tiến hành triệu tập, làm việc với Đặng Quý Dương và Hà Thị Lan,02 đối tượng khai nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người, trong đó có 3 trường hợp nêu trên.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành triệu tập 31 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó xác định được 5 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi cụ thể như: Đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu, khả năng trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; hướng dẫn thành lập các công ty ma; hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng…


Quá trình hoạt động, các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội, do vậy, có những đối tượng trong đường dây không biết nhân thân, lại lịch của nhau; sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài.

Sau khi đã củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1, 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự, gồm: Đặng Quý Dương; Phạm Thị Mỹ Uyên (sinh năm 1997, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Hà Thị Lan; Phan Công Thuần (sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Mùi Văn Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).