Phá đường dây lừa đảo "siêu khủng" từ việc một tài khoản bị hack 30 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lần các đầu mối từ việc một tài khoản tín dụng bị hack 30 triệu đồng, vén màn đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản siêu khủng lên tới 70 tỷ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) nhận được trình báo của một người dân về việc bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt đi số tiền 30 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin tố giác tội phạm, Công an huyện Như Xuân đã báo cáo cấp trên lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã từng bước lần được đầu mối của đường dây lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng.



Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng đã sang Campuchia thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, mua các tài khoản ngân hàng rác để hoạt động. Tinh vi hơn nữa, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội.

Các đối tượng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook giới thiệu, quảng bá dịch vụ mở thẻ ngân hàng, khi người dân có nhu cầu sẽ nhắn tin vào Messenger, từ đây các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng.

Quá trình mở thẻ, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân (Thẻ Căn cước), đăng ký hạn mức thẻ (thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng), bị hại đăng ký hạn mức nào thì bắt buộc phải nộp 20% số tiền hạn mức vào thẻ. Sau đó, các đối tượng sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản thẻ để thực hiện hoạt động chiếm đoạt sản.



Khi người dùng mua hàng trực tuyến sẽ bị báo lỗi và nhập lại mã OTP để xác thực hoàn thiện giao dịch. Lúc này bọn lừa đảo sẽ chiếm dụng tài khoản, xác thực mua hàng rồi lấy toàn bộ tiền trong tài khoản. Đến thời điểm cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phát hiện số tiền trong đường dây này đã lên tới 70 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Ngụy Phan Kiên (SN 1987), ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Trần Hoàng Minh (SN 1991), ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dưới quyền còn có nhiều đối tượng khác làm chân rết có liên quan ở nhiều địa phương khác nhau.

Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 máy điện thoại, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”; tiếp tục truy bắt số đối tượng đang lẩn trốn.