Tăng tiền thưởng để bắt giữ bà trùm tiền ảo

Bốn tháng sau khi FBI Mỹ tuyên bố nâng mức tiền thưởng từ 100.000 lên 5.000.000USD cho người chỉ điểm dẫn tới việc bắt giữ được Ruja Ignatova - nữ tội phạm duy nhất hiện nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ, tháng 11/2024 đã xuất hiện thông tin rằng đối tượng này có thể đang trốn ở Nam Phi.

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm bặt vô âm tín, tin tức về bà trùm lừa đảo bỏ trốn từ tháng 10/2017 với gần 4 tỷ USD cuỗm được từ kim tự tháp tiền mã hóa có tên OneCoin đã gây xôn xao cho ít nhất 3,5 triệu nạn nhân.

Trong khi các giới chức Mỹ, Châu Âu đang ráo riết truy tìm Ruja thì những cuộc "điều tra" của báo giới đã làm cho vụ án về cú lừa được cho là "ngoạn mục nhất thế giới" trở nên hấp dẫn hơn.

Năm 2022, khi Ruja lọt vào danh sách bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ, cuốn Nữ hoàng tiền ảo mất tích của nhà báo công nghệ nổi tiếng Jamie Bartlett đã nêu 1 giả thuyết phiêu lưu đầy thú vị rằng Ruja đang sống trên du thuyền nào đó thuộc vùng biển quốc tế, ngoài vòng tài phán của bất kỳ quốc gia nào. Thậm chí, nhiều khả năng ý kiến này không còn là giả thuyết khi Bartlett dẫn lại báo cáo của 1 đồng nghiệp - nhà báo chuyên về điều tra Rob Byrne, người được Bartlett nhờ kiểm tra "giả thuyết thuyền trên Địa Trung Hải". Sau khi đăng trong các nhóm trên mạng dành cho giới thủy thủ 8 bức ảnh của Ruja với các khuôn mặt có thể khác nhau do giải phẫu thẩm mỹ hoặc hóa trang, Rob đã nhận được điện thoại hồi đáp: "Cô ấy ở trên du thuyền mà tôi đang làm việc ngay lúc này, đang say sưa nói về tiền điện tử cả ngày. Người phụ nữ này sử dụng 3 máy tính trong phòng và chưa bao giờ vào quán rượu... Chúng tôi hiện đang ở Hy Lạp".

Nhưng rồi điện thoại bị cắt và "thuyền trên Địa Trung Hải" cũng mờ ảo như giả thuyết "Căn cứ Dubai" - nơi cơ quan điều tra tin rằng Ruja đã ẩn náu một thời gian dài sau khi biến mất từ ngày 25/10/2017. Ở đó, người ta đồn bà trùm có biệt thự bí mật trị giá 4,5 triệu USD, rằng ở đó cô được 1 tiểu vương của Dubai bảo kê vì liên quan đến thỏa thuận làm ăn trị giá 230.000 bitcoin (khoảng 550 ngàn tỷ VND theo thời giá 08/01/2025) mà Ruja vẫn giấu mật mã truy cập để bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình.




Đấy là chưa kể nghi vấn của FBI trước đó, rằng Ruja bỏ trốn do sự thu xếp của 1 ông trùm cocaine Bulgaria hoặc sau đó cô ta bị giết vì giới băng đảng sợ bị tiết lộ mình là mắt xích trong đường dây "rửa tiền".

Sinh ra tại Bulgaria năm 1980, Ruja theo gia đình tới Đức từ năm 10 tuổi, lớn lên, tốt nghiệp đại học và giành được bằng tiến sĩ luật. Con đường kinh doanh của người phụ nữ này sớm dính chàm với bản án tù treo 14 tháng vì tội cùng cha mình lừa dối khi bán lại Nhà máy đúc nhôm Waltenhofen ở bang Bavaria mà họ mới mua lại trước đó. Những người chủ mới của nhà máy khởi kiện cha con Ignatova đã tháo dỡ đồng thời vận chuyển các cơ sở sản xuất và tất cả biến mất chỉ trong 1 đêm, để lại nhiều khoản nợ.

Sau đó, trong 2 năm 2013 - 2014 Ruja tham gia mô hình đa cấp kinh doanh tiền ảo Bigcoin ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ruja đã cùng một số người trong mạng lưới này - trong đó có Sebastian Greenwood - quay về Châu Âu lập Công ty OneCoin Ltd đồng thời vẽ ra 1 loại tiền mã hóa giả mạo là OneCoin để kinh doanh. Trong cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Ruja và đồng bọn "đã thực hiện 1 kế hoạch kim tự tháp kiểu cũ trên nền tảng kiểu mới để lừa đảo các nhà đầu tư hàng tỷ đôla... Ruja bị cáo buộc đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào OneCoin dựa trên những lời nói dối về loại tiền ảo này" - cú lừa kiểu cổ điển dựa trên hào quang của sự dối trá và lòng tham.

Đánh hơi thấy sự sụp đổ của kim tự tháp và đang bị bủa lưới, Ruja đã kịp biến mất trước khi để người đồng sáng lập và em trai trở thành thế thân. Tháng 9/2023 Greenwood bị kết án tù 20 năm. Trước đó, Konstantin Ignatov - em trai của Ruja - bị kết án 34 tháng tù.