- 10,799
- 36,869
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TngAnh-2024-04-08T144758-1747531885.991-1747531885.png
- Chủ đề liên quan
- 95858,56640
Cuộc điều tra được thực hiện dựa trên cáo buộc công ty kim hoàn này lừa đảo hơn 6.659 tỷ VNĐ từ ngân hàng.
Ngày 8/5, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) thông báo đã thu giữ vàng và bạc trị giá hơn 47,76 crore INR (khoảng 141 tỷ VNĐ) sau khi khám xét tủ của công ty kinh doanh kim loại quý Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét tổng cộng 761 tủ khóa tại bốn cơ sở kinh doanh vàng bạc Raksha Bullion và Classic Marbles của công ty. Từ 2 tủ khóa, 91,5 kg vàng và 152 kg bạc đã bị thu giữ. Ngoài ra, 188 kg bạc cũng được phát hiện và thu giữ tại một địa điểm khác của Raksha Bullion.
Parekh Aluminex Limited bị điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc lừa đảo các ngân hàng hơn 6.659 tỷ VNĐ. Theo cơ quan chức năng, số tiền chiếm đoạt được rửa qua nhiều công ty bằng hình thức cho vay không thế chấp và đầu tư trái phép, không có hợp đồng hay mục đích sử dụng vốn rõ ràng.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện chìa khóa của tủ khóa cá nhân tại cơ sở của Raksha Bullion. Qua điều tra, cơ quan này xác định hệ thống tủ khóa được vận hành trái quy định như không thực hiện quy trình xác minh danh tính (KYC), không có camera giám sát, không có sổ ghi chép ra vào.
Lượng vàng và bạc tìm thấy tại các tủ khóa và cơ sở nói trên có tổng trị giá khoảng 141 tỷ VNĐ và đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, ED cho biết.
traderviet.tv
Ngày 8/5, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) thông báo đã thu giữ vàng và bạc trị giá hơn 47,76 crore INR (khoảng 141 tỷ VNĐ) sau khi khám xét tủ của công ty kinh doanh kim loại quý Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét tổng cộng 761 tủ khóa tại bốn cơ sở kinh doanh vàng bạc Raksha Bullion và Classic Marbles của công ty. Từ 2 tủ khóa, 91,5 kg vàng và 152 kg bạc đã bị thu giữ. Ngoài ra, 188 kg bạc cũng được phát hiện và thu giữ tại một địa điểm khác của Raksha Bullion.
Parekh Aluminex Limited bị điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc lừa đảo các ngân hàng hơn 6.659 tỷ VNĐ. Theo cơ quan chức năng, số tiền chiếm đoạt được rửa qua nhiều công ty bằng hình thức cho vay không thế chấp và đầu tư trái phép, không có hợp đồng hay mục đích sử dụng vốn rõ ràng.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện chìa khóa của tủ khóa cá nhân tại cơ sở của Raksha Bullion. Qua điều tra, cơ quan này xác định hệ thống tủ khóa được vận hành trái quy định như không thực hiện quy trình xác minh danh tính (KYC), không có camera giám sát, không có sổ ghi chép ra vào.
Lượng vàng và bạc tìm thấy tại các tủ khóa và cơ sở nói trên có tổng trị giá khoảng 141 tỷ VNĐ và đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, ED cho biết.
Nguồn:Cafef
Chủ tịch HĐQT một tập đoàn lừa 700 tỉ của 4800 người
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
