Tìm người liên quan đường dây tiền ảo huy động hàng nghìn tỉ

Để phục vụ công tác điều tra vụ án đường dây tiền ảo huy động hàng nghìn tỉ đồng, Công an TP Hà Nội đề nghị người liên quan đến trình báo tại trụ sở.

Ngày 12.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) thông tin đang điều tra vụ án: "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (viết tắt Công ty BBA).

Trước đó, ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Thân Văn Thoại (40 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc Công ty BBA;

Vũ Thị Minh Hà (41 tuổi) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty BBA;

Vũ Phong (52 tuổi) - nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

Lê Thị Xiềm (55 tuổi) - nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

Đinh Văn Tuệ (46 tuổi) - nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

Phạm Thị Yến (38 tuổi) - nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

Hoàng Thị Tuyến (55 tuổi); Vũ Thị Tuyết Mai (38 tuổi).

8 bị can đều can tội: "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo quy định tại khoản 2 Điều 217a - Bộ luật Hình sự.




Công an TP Hà Nội cho biết các đối tượng đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3.2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Nhóm đối tượng xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị:

Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản đề vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội.