lừa đảo đa cấp

Thời gian gần đây, nhiều nữ sinh viên tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” khiến gia đình hoang mang, lo lắng, cầu cứu công an. Đáng nói, trước khi “mất tích”, các nữ sinh viên có nhiều biểu hiện giống nhau như đều tham gia sinh hoạt cùng “team khởi nghiệp 360”, sau đó về nhà xin số tiền lớn đi du...

Đầu tư 100 USD, người chơi Wefinex được hứa hẹn kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, đây là mô hình đa cấp cá cược núp bóng tài chính bị cấm tại nhiều nước. “Bỏ 100 USD để có thu nhập hàng trăm triệu một tháng có lớn không? Những ai dám nghĩ, dám đầu tư thì nhắn tin cho mình”, tài khoản...

Một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh gửi đơn tố cáo ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global. Mới đây nguồn tin từ báo Đầu tư chứng khoán đưa tin, một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng...

Thua lỗ hơn 3 tỷ đồng từ việc mua đất của Tập đoàn Địa ốc Alibaba ở Vũng Tàu, ông D. bị trầm cảm nặng dẫn đến phải nhập viện cấp cứu và nổ súng tự sát sau đó. Rạng sáng nay ông D. đã tử vong. Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với Bệnh viện Trưng...

Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp tán gia, bại sản do vội tin vào các trò lừa lọc trên mạng internet; theo đó là rất nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, thế nhưng hiện vẫn đang còn rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu...

Những vụ lừa đảo siêu hạng có xu hướng ngày càng nở rộ. Đáng chú ý là những người bị mắc bẫy chiêu lừa siêu hạng không chỉ là người dân bình thường mà gồm cả những người có chuyên môn về đầu tư tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm... Lao vào canh bạc mạo hiểm Ông Phan Dũng Khánh, chuyên...

Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất". Trong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới xưa và nay do tạp chí The Richest (Mỹ) bình chọn, công bố mới đây thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí...

Công ty đa cấp Liên Kết Việt nói dối đây là doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng để thu 1,100 tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư. Trong cáo trạng lần hai ra ngày 29/8, Lê Xuân Giang (48 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam - Công ty Liên Kết Việt) bị VKSND Tối cao truy tố...

DC Solar, một công ty năng lượng sạch, thuộc sở hữu của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff, đã bị FBI buộc tội lừa đảo hơn 800 triệu USD của các nhà đầu tư trong đó có Warren Buffett. Theo Bloomberg, tỷ phú Warren Buffett có thể đã vô tình "rót tiền" cho cuộc sống xa hoa của một cặp vợ chồng đa...

Hết kiểu đa cấp truyền thống, rồi đa cấp coin cũng thoái trào nhưng dường như "họ" còn rất nhiều ý tưởng để cho ra những hình thức đa cấp mới, và mới đây nhất chính là đa cấp...youtube. Bài này mình sưu tầm ở news.zing.vn mời anh em đọc để cảnh giác và tránh những sai lầm. ----- Không bỏ vốn...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy...

Tôi khuyên bạn đừng tham gia, vì tôi biết 90% công ty đó là lừa đảo, bởi chiêu thức giống như đa cấp. Tôi suýt nữa mất bạn thân khi khuyên bạn đừng tham gia thị trường tiền ảo Sky Mining. Từ lúc thu hút nhà đầu tư, tôi đã có cảm giác công ty này giống như đa cấp. Bạn rủ tôi tham gia và hiển...

Dự án World Wide Real (WWR) của Tập đoàn Star City đưa ra để chiêu dụ các nhà đầu tư với mức lợi nhuận mỗi ngày 1%, tương đương 360%/năm. “Dự án của các tỉ phú thế giới” Đăng ký tham gia hội thảo giới thiệu đầu tư vào Dự án WWR, chúng tôi được ông Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Star...

TPO - Đây là khẳng định từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khi đề cập đến FutureNet. Ngày 16/8, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian gần đây, mạng Internet xuất hiện nhiều nội dung giới thiệu về cách làm giàu và kiếm tiền online bằng FutureNet...

Trong bài báo Tràn lan bẫy lừa đảo thời công nghệ được đăng trên báo điện tử Sài Gòn Đầu Tư thuộc Sài Gòn Giải Phóng ngày 13/08, nhà báo Bảo Tùng có nhắc đến 2 công ty là FutureNet và Tronbox, mình trích đoạn lại dưới đây. Đoạn trích đã lược bỏ đoạn đầu nói về Asama Mining do đã có nhiều nơi...

(Theo trang tin Vietnambiz) Mới đây, hợp tác xã Bầu trời công nghệ (Sky mining) vừa có thông báo đến nhà đầu tư máy đào tiền ảo về chia lợi nhuận giảm từ mức 300%/tháng xuống còn 200%/tháng. Mô hình đa cấp máy đào tiền mật mã Sky mining nhằm huy động vốn trái phép đã bắt đầu lộ những rủi ro cho...

Ngoài Bitcoin, sự nổi lên của các đồng tiền ảo mới khác gần đây như Ripple, Ethereum, Stellar,....hoặc thậm chí là những đồng tiền ảo được phát hành thông qua hình thức gọi vốn đa cấp cũng đang ngày càng thu hút giới đầu tư. Khi Bitcoin bị lợi dụng, ICO biến tướng thành trò lừa đảo đa cấp...

Bài đánh giá Hextra Coin được thực hiện bởi trang BehindMLM có tựa đề HextraCoin Review: Another cryptocurrency ICO “lending” Ponzi scheme (Đánh giá HextraCoin - Một dạng lừa đảo Ponzi thông qua hình thức cho vay (lending) từ ICO tiền thuật toán) Đánh giá sơ bộ website và chủ sở hữu HextraCoin...

Có một số doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng mô hình Ponzi để thu hút đầu tư, lấy tiền người sau trả lãi cho người trước. Nhiều bạn nói "Nó lừa đảo sao nó chưa sập?" hoặc "Nó lừa đảo sao nó tồn tại lâu thế?". Vì vậy mình thử tìm hiểu xem một số doanh nghiệp dùng mô hình Ponzi dài hơi nhất từng...

Mô hình Kim Tự Tháp lừa đảo được nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng và đã đưa nhiều người ít kiến thức, ít am hiểu vào vòng xoáy, cuối cùng là tiền mất tật mang Mô hình kim tự tháp lừa đảo là gì? Mô hình kim tự tháp lừa đảo là một hình thức lừa đảo đầu tư bất hợp pháp dựa trên cách thức thiết lập...