lừa đảo tiền ảo

Hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp biến tướng hay xoay quanh tiền ảo vẫn diễn ra dù đã được cảnh báo nhiều. Cuối tuần qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của ứng dụng Limbic Arc. Cụ thể, một...

Nghe lời người tình đầu tư tiền điện tử, Cindy Tsai mất 2,5 triệu USD khi sàn tiền số mà cô giao dịch thực chất là sàn giả mạo. Mọi chuyện bắt đầu khi Cindy, sống tại Boston (Mỹ), nhận được một tin nhắn trên WhatsApp từ một người có tên Jimmy rằng: "Có phải là Linda từ cửa hàng thú cưng không?"...

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ai đó đọc đươc tin tức nửa đêm về một vụ trộm tiền điện tử có giá trị lên tới hàng trăm triệu triệu đô la Mỹ. Tội phạm tiền điện tử đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ thời điểm đại dịch bắt đầu. Những tội phạm này đang được thực hiện như thế nào và liệu có...

Lập sàn giao dịch tiền ảo, sau đó đối tượng Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công...

Lừa nhập mật khẩu ví, bơm xả token dự án, kêu gọi vào dự án đa cấp là các kịch bản lừa tiền điện tử mà người dùng Việt hay gặp phải. Theo báo cáo của Chainalysis, lừa đảo tiền mã hóa đạt mức kỷ lục 14 tỷ USD năm 2021, cao gấp gấp đôi mức 7,8 tỷ USD năm 2020. Hiệp hội Các nhà Quản lý Chứng khoán...

TP HCM - Tạo 'vẻ ngoài' là doanh nhân thành đạt, các chủ sàn tiền ảo rao giảng về "vị thế nhà đầu tư", tài chính hợp pháp, lôi kéo nhiều người nộp tiền rồi chiếm đoạt. "Bản chất của các sàn giao dịch tiền ảo này là lùa gà vào rồi thịt cả đàn", lãnh đạo một Đội nghiệp vụ của Công an TP HCM nói...

Do chơi tiền ảo thua lỗ, 1 tài xế công nghệ ở Đà Nẵng đã bán xe máy để trả nợ, rồi bịa ra chuyện mình bị cướp xe để đối phó với gia đình. Ngày 10/12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ, xử phạt về hành vi báo thông tin giả đối với T.D.K (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại...

Công an xác định đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở TP.HCM, thu giữ nhiều siêu xe của các "leader đọc lệnh" rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi...

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có để dụ người khác đầu tư vào tiền ảo. Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin trên Cổng thông tin của đơn vị về việc, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm...

** Bài viết dẫn nguồn báo chí. Gần đây, cộng đồng đầu tư tiền ảo tại Việt Nam đang sôi sục tìm người đứng đầu dự án DRK có tên gọi Kao Vân khi số tiền họ đổ vào dự án này có nguy cơ mất trắng, nhiều người đã lâm cảnh nợ nần. Kao Vân là ai? Theo tìm hiểu của phóng viên, Kao Vân tên thật là...

Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo. Theo đài RT, thị trường tiền số đã bị các chính phủ khắp thế giới quản lý chặt chẽ sau...

Một nữ đối tượng tại Nghệ An do vỡ nợ tiền ảo đã gây ra loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỉ đồng. Chiều tối 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (33 tuổi, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm...

Tin vào lời hứa được trả lợi nhuận hàng tháng, cuối năm thu về trăm triệu, hàng chục người Mông ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) không chỉ đầu tư tiền mà còn lôi kéo người thân cùng mắc "bẫy". Không biết chữ vẫn chơi tiền ảo Những cặp vợ chồng dân tộc Mông vốn quanh năm lên nương rẫy...

Ăn theo bộ phim truyền hình Trò chơi con mực (Squid game) của Hàn Quốc, một nhóm lừa đảo đã tạo ra loại tiền ảo có tên SQUID. Đồng tiền này vừa biến mất cùng 3,38 triệu USD của nhà đầu tư. Theo trang EnGadget, ăn theo bộ phim đang hot, đồng tiền ảo này đã lôi kéo được khá nhiều nhà đầu tư tham...

Những kẻ lừa đảo này không thực hiện được ở những khu vực đô thị, nên đã có một sự dịch chuyển tới những vùng sâu, vùng xa hơn, nơi người dân chưa thực sự tiếp xúc nhiều với thông tin, kịch bản, công nghệ mới. Trong những ngày gần đây, hàng chục hộ dân người Mông ở huyện biên giới Mường Lát...

Nhiều loại tiền mã hóa tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầy rủi ro, tiềm ẩn nhiều hình thức lừa đảo. Thị trường tiền mã hóa là lĩnh vực đầu tư đầy rủi ro, nhất là khi nhiều hình thức lừa đảo tiền số mọc lên trong các cộng đồng. Đồng thời, việc giao dịch tiền số...

Sau khi bị tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư, chủ sàn giao dịch tiền ảo ETHERSMART lớn tiếng đòi “xử” nhà đầu tư và các cơ quan báo chí. Chủ sàn ETHERSMART thích dùng…luật rừng Người có tên Ngụy Ngọc Hùng, được cho là đứng đầu sàn giao dịch ETHERSMART đòi...

Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư đổ hàng ngàn tỷ đồng vào sàn giao dịch ETHERSMART và đồng tiền ảo ETM, nhóm chủ sàn bắt đầu giở nhiều chiêu trò nhằm chiếm đoạt số tiền này. Thậm chí một số người đứng đầu ETHERSMART còn lớn tiếng thách thức công an, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật và hành xử côn...

Lấn sâu vào trò chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng nên Hà nợ nần ngày càng nhiều. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc, Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng tung thông tin giả về việc vay tiền đảo khế nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hằng Hà tại CQĐT. Ảnh...

Hiện nay chưa có quy định cho phép các sàn đầu tư tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp. Do vậy 100% những sàn này đều đang hoạt động trái phép. Thời gian gần đây, mô hình đa cấp tiền số nở rộ tại Việt Nam. Hàng loạt dự án đầu tư tiền số, sàn giao dịch được ra đời cùng với đó là những hứa hẹn...