rửa tiền

Tội phạm ma túy tên Ryan Farace vừa bị tòa án Maryland (Mỹ) buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu USD dù đang ở trong tù. Theo Decrypt, tên tội phạm hoạt động với biệt danh Xanaxman trên Dark Web, bị bỏ tù cách nay 3 năm vì bán thuốc an thần Alprazolam, hay còn gọi là Xanax, trên các chợ...

Năm mới, nhà nhà khai bút thì trader ta cũng nên khai sách đầu năm để hy vọng thu nhặt được những kiến thức, cẩm nang, câu chuyện thú vị về trading chứ nhỉ?! Và hôm nay, mình xin gửi đến các bạn review về 5 tựa sách xịn sò nhất cho các trader nhà mình đọc trong năm mới nha! Rockonomics: How...

Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicitt, một công ty tư pháp Bitcoin đã cho biết rằng ít hơn 1% của tất cả các giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa...

Cơ quan quản lý ngành tài chính New Zealand FMA (Financial Markets Authority) vừa đưa ra cảnh báo chính thức cho Fullerton (tên đầy đủ là Fullerton Markets Limited), một công ty môi giới Forex có trụ sở tại Wellington theo Điều 80 Luật Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (Luật AML/CFT -...

Chiều hôm qua, 31.10.2016, có lẽ nhằm tạo không khí Halloween thêm phần rùng rợn, tự nhiên một số tài khoản Neteller, một kênh cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến, đột nhiên...không login được. Đây quả thực là một bộ phim cực kỳ kinh dị vì hiện Neteller chính là ví điện tử được giới...