Bắt khẩn cấp Chủ tịch và Giám đốc một công ty tài chính lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm và dùng nhiều thủ đoạn gian dối, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc một công ty tài chính lừa đảo được hơn 200 tỷ đồng.

Chiều tối 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, ngụ 69 Khánh An 11, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở tại P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Trương Quốc Thái (SN 1986, ngụ 03 Morrison, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - Tổng giám đốc cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.




Khám xét nơi ở và những nơi làm việc của các bị can, Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo điều tra, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital ra đời hàng chục năm nay, không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và không hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm.

Ngoài trụ sở ở Quảng Nam, Linh và Thái mở các địa điểm kinh doanh tại số 242 đường 2/9 (Q.Hải Châu); 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (Q.Thanh Khê); 100 Ngô Quyền (Q.Sơn Trà), tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.

Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được, Linh và Thái dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.




Hoạt động của Công ty Vietnam Capital có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đấu tranh thành công chuyên án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục mở rộng điều tra.