Cô gái trẻ dụ nhiều người đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Để tạo lòng tin, Thanh hứa trả lãi cao khi đầu tư vào tiền ảo khiến các nạn nhân hám lợi chuyển hàng tỉ đồng.

Ngày 8-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Thị Thanh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.




Theo cơ quan công an, Thanh thường xuyên tham gia chơi cờ bạc qua mạng và bị thua mất nhiều tiền.

Để có tiền chơi bạc và tiêu xài, Thanh đã lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai để kết bạn làm quen với nhiều người với mục đích lừa tiền.

Nhằm tránh bị phát hiện, Thanh sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ IP.

Tháng 9-2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương với chị V và mượn của chị V 115 triệu đồng.

Sau đó, Thanh tiếp tục tiếp cận với anh P (anh trai chị V) để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin, Thanh đã nhiều lần chuyển lại một số tiền nhỏ cho anh P và nói đây là tiền lãi. Thấy có lợi, anh P đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Qua xác minh, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã mời Thanh đến làm việc.

Tại công an, Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo chị V và anh P thì còn lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua tám tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng chuyển hơn 1,6 tỉ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin.

Số tiền Thanh chiếm đoạt là hơn 3,8 tỉ đồng.