- 11,155
- 36,921
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh65-1771639779.png
- Chủ đề liên quan
- 95447,98324,
Dùng quyết định giả của Ngân hàng Nhà nước và hứa hẹn trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư, nam Giám đốc lừa đảo của 400 người, thu về 311 tỷ đồng nhưng khi bị bắt lại nói không còn tiền, tài sản để khắc phục hậu quả, trả cho các bị.
TAND TP Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa xét xử Hoàng Nam (SN 1979, ở phường Hoa Lư, Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174.
Nam bị cáo buộc lừa đảo của 396 người tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn, sẽ mở lại sau.
Cáo trạng vụ án thể hiện, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty CP công nghệ giải pháp tài chính, đến ngày 19/5/2022 đổi tên thành Công ty CP đầu tư tài chính PFS.
Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty; hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho các tổ chức, cá nhân khác vay từ đó phát sinh lợi nhuận, trả lãi cho nhà đầu tư.
Bị cáo hứa sẽ trả lãi theo tỷ lệ từ 1,5%- 6%/số tiền góp vốn/tháng; khi hết hạn hợp đồng, cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi; kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản 5899999989999 của Công ty PFS mở tại Ngân hàng MBBank.
Có tiền, Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa mà dùng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết. Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng,.
Quá trình điều tra, Hoàng Nam khai hành vi phạm tội như trên. Để mọi người tin tưởng, bị cáo còn đưa ra Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty PFS.
Ban đầu, Nam sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay lại nhưng lãi suất thấp, khách vay ít nên không đủ tiền để trả tiền lãi, tiền thưởng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cam kết trả lợi nhuận để huy động tiền và sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi cho nhà đầu tư trước.
Bị cáo thừa nhận đã huy động từ 400 khách hàng được khoảng 311 tỷ đồng. Trong đó, Nam chi trả tiền gốc 9 tỷ đồng, trả tiền lãi 37 tỷ đồng, trả nợ cá nhân là 42 tỷ đồng. Còn lại 223 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên, tiền thuê trụ sở, văn phòng đại diện, hội thảo, hội nghị... đến nay không còn khả năng trả lại cho khách hàng.
Hiện Hoàng Nam cũng khai không có tài sản hay tiền trong trong tài khoản ngân hàng nên không thể bồi thường, khắc phục được cho bị hại.
Về Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng nhà nước, Nam khai chỉ có hình ảnh của văn bản này do nhà đầu tư cung cấp nhưng không nhớ thông tin cụ thể. Bị cáo thấy có lợi trong việc huy động vốn của các nhà đầu tư nên để mặc cho văn bản này được phát tán.
Do cơ quan điều tra không thu được bản gốc Quyết định số 286/QĐ-NHNN nên không có căn cứ trưng cầu giám định. Do vậy, cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở quy kết Hoàng Nam về hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.
traderviet.tv
TAND TP Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa xét xử Hoàng Nam (SN 1979, ở phường Hoa Lư, Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174.
Nam bị cáo buộc lừa đảo của 396 người tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn, sẽ mở lại sau.
Cáo trạng vụ án thể hiện, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty CP công nghệ giải pháp tài chính, đến ngày 19/5/2022 đổi tên thành Công ty CP đầu tư tài chính PFS.
Bị cáo Hoàng Nam bị áp giải đến tòa án Hà Nội. Ảnh: X.A
Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty; hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho các tổ chức, cá nhân khác vay từ đó phát sinh lợi nhuận, trả lãi cho nhà đầu tư.
Bị cáo hứa sẽ trả lãi theo tỷ lệ từ 1,5%- 6%/số tiền góp vốn/tháng; khi hết hạn hợp đồng, cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi; kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản 5899999989999 của Công ty PFS mở tại Ngân hàng MBBank.
Có tiền, Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa mà dùng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết. Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng,.
Quá trình điều tra, Hoàng Nam khai hành vi phạm tội như trên. Để mọi người tin tưởng, bị cáo còn đưa ra Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty PFS.
Ban đầu, Nam sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay lại nhưng lãi suất thấp, khách vay ít nên không đủ tiền để trả tiền lãi, tiền thưởng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cam kết trả lợi nhuận để huy động tiền và sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi cho nhà đầu tư trước.
Bị cáo thừa nhận đã huy động từ 400 khách hàng được khoảng 311 tỷ đồng. Trong đó, Nam chi trả tiền gốc 9 tỷ đồng, trả tiền lãi 37 tỷ đồng, trả nợ cá nhân là 42 tỷ đồng. Còn lại 223 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên, tiền thuê trụ sở, văn phòng đại diện, hội thảo, hội nghị... đến nay không còn khả năng trả lại cho khách hàng.
Hiện Hoàng Nam cũng khai không có tài sản hay tiền trong trong tài khoản ngân hàng nên không thể bồi thường, khắc phục được cho bị hại.
Về Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng nhà nước, Nam khai chỉ có hình ảnh của văn bản này do nhà đầu tư cung cấp nhưng không nhớ thông tin cụ thể. Bị cáo thấy có lợi trong việc huy động vốn của các nhà đầu tư nên để mặc cho văn bản này được phát tán.
Do cơ quan điều tra không thu được bản gốc Quyết định số 286/QĐ-NHNN nên không có căn cứ trưng cầu giám định. Do vậy, cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở quy kết Hoàng Nam về hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.
Một hoa hậu Việt từng muốn tự tử vì vỡ nợ tiền ảo
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
