lừa đảo trading

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra lại chính xác tình trạng khoản vay với ngân hàng, đặc biệt là số tiền đã thanh toán, ngày tất toán và việc ngân hàng đã xác nhận khoản vay đã được đóng hay chưa... Bạn đọc Trung Kiên (Quảng Ngãi) hỏi: Tôi đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và được xác nhận...

Một số tài khoản trên mạng xã hội Threads đang sử dụng tên, hình ảnh, chức danh và thông tin nghề nghiệp của lãnh đạo ngân hàng để tạo tài khoản giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số tài khoản trên mạng xã hội Threads đang sử dụng tên, hình...

Phùng Nam Cường đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người, trong khi vợ bị cáo biết rõ sự việc nhưng vẫn “tung hứng”, giúp chồng tạo lòng tin để lừa đảo gần 14 tỷ đồng. Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Phùng Nam Cường (SN 1996, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) và...

Công an Hải Phòng khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện...

Sau khi "học nghề" từ các công ty lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Văn Hậu trở về nước thuê căn nhà sàn hẻo lánh, tuyển mộ đàn em, thiết lập nhóm giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm...

Kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để nhắn tin "giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm", dẫn dụ mở đường link, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Trong cảnh báo tội phạm phát hôm nay, Công an Hà Nội đánh giá tình trạng này "đang diễn biến phức tạp" với thủ đoạn tinh vi nhằm lừa tiền. Kẻ...

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi (SN 1994, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an...

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không xác định danh tính người liên hệ chỉ dựa vào tên, hình ảnh đại diện hoặc thông tin hiển thị trên Zalo. Cảnh giác quy trình tiếp cận qua Zalo của kẻ gian Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Ba (Tỉnh Phú Thọ) gần đây cho biết đã tiếp nhận phản...

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp. Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, trong thời đại thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân...

Thủ đoạn của băng nhóm trên là quảng bá để tìm người có nhu cầu mua lại xe thế chấp giấy tờ trong ngân hàng (xe ngân). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thông tin, đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Lê Hiền Anh; Nguyễn Trần Bảo Trân; Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Hoàng Nam; Đào...

Sự phát triển của công nghệ mang đến nhiều tiện ích cho đời sống, nhưng đồng thời cũng bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi. Một trong những phương thức đáng chú ý là sử dụng hệ thống “nông trại điện thoại” (phone farm) để tự động hóa việc tạo, nuôi...

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn 'Cha giàu, cha nghèo', người cổ súy đòn bẩy tài chính, tiết lộ đang mang nợ 1,2 tỷ USD, khiến những người đã đọc và làm theo cuốn sách của ông vừa cay đắng, vừa hả hê. Robert Kiyosaki, 79 tuổi, tác giả người Mỹ gốc Nhật, đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà đầu...

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát đi thông báo khẩn cấp về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới. Kẻ gian đang mạo danh website và ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện để phát tán mã độc, âm thầm chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và rút tiền trong tài khoản ngân hàng của...

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông N.T.T. 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc cho thấy chuyện cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Nhằm phòng ngừa rủi ro...

Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sau đó sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền online. Trước đó, qua...

Đối tượng có thể gửi hình ảnh giao dịch, thông báo chuyển khoản giả hoặc đưa ra các lý do như giao dịch bị lỗi, chưa nhận được tiền, cần chuyển khoản để xác nhận, kích hoạt hoặc hoàn tất giao dịch. Công an tỉnh Phú Thọ vừa cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng lừa đảo không...

Đằng sau một đơn hàng online là cả 1 đường dây lừa đảo. Chỉ vì tin vào lời mời đầu tư “có lợi nhuận”, một phụ nữ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lần lượt bỏ ra hàng trăm nghìn NDT để mua trà cao cấp rồi gửi đến địa chỉ do kẻ lừa đảo chỉ định. Đến khi không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền, cô mới...

Đến hiện tại, người phụ nữ này vẫn chưa nguôi cơn sốc. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo”. Đó là lời chia sẻ của bà Lim - Một nhân viên y tế 50 tuổi tại Singapore, sau khi mất khoảng 400.000 USD Singapore (khoảng 8,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào một vụ lừa đảo...

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo nội dung thư, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ...

Công an vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức hoạt động lôi kéo người dân tham gia giao dịch Forex. Ngày 12/8, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu...