lừa đảo trading

Lực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện tại nhiều điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu; giao dịch với khách hàng tạm dừng. Từ hơn 13h ngày 25/3, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu...

Mua vé cào online với giá gần 400.000 đồng, anh L.B.N. được thông báo trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận được tiền thưởng, anh N. bị yêu cầu nạp số tiền phí 25 triệu đồng. Ngày 24/3, Công an xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa...

Nhẹ dạ cả tin, trong vòng hơn 3 năm, ông N. đã chuyển khoản cho Huỳnh Văn Phước 253 lần và bị Phước chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV. Theo điều tra, trong các năm 2023, 2024, Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh; sinh năm: 1985; thường trú...

Bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, thuộc một trường đại học ở Hà Nội) bị cáo buộc lừa tiền cháu họ, 'nướng' vào đầu tư ngoại hối. Ngày 23/3, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1980, cựu cán bộ kỹ thuật của...

Tin vào ứng dụng đầu tư lợi nhuận cao, một nhân viên văn phòng đã gửi hơn 1kg vàng qua bưu điện để “nạp tiền”. Chỉ đến khi không thể rút tiền, chị mới phát hiện mình rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi. Chiêu trò gửi vàng để ‘nạp tiền ảo’ Chị Triệu, một nhân viên văn phòng, vốn có thói quen đầu tư vào...

Công an Tây Ninh khởi tố vụ lừa đảo bán hàng online, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hơn 400 nạn nhân trên cả nước. Ngày 22/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú TP Hồ Chí...

Một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng xe công nghệ vừa được cảnh báo tới người dân. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động mua bán qua livestream. Các đối tượng lợi dụng thói quen người...

Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex "ảo" với cả hệ sinh thái doanh nghiệp "ma" trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ. "Nhập khẩu" mô hình lừa đảo về Việt Nam Phó Đức Nam (thường được biết...

Trên không gian mạng, những dòng quảng cáo “giúp thu hồi tiền bị lừa đảo” đang nở rộ như nấm sau mưa. Sau mỗi vụ chiếm đoạt tài sản qua app đầu tư, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hay “tình tiền” ảo, hàng loạt fanpage đội lốt cơ quan chức năng lại xuất hiện, tung chiêu “giúp nạn nhân lấy lại vốn”...

Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người...

VOV.VN - Đối tượng yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh tài chính”, đồng thời dụ chị nói dối gia đình cần tiền đi du học. Tin lời, chị N. đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Ngày 19/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội mới tiếp nhận trình báo của...

Cảnh sát xác định, tổ chức lừa đảo được Phó Đức Nam, tức Mr Pips, xây dựng chặt chẽ, chia thành 7 bộ phận đặt tại 4 tỉnh thành và Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia. Theo kết luận điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành, năm 2018, Phó Đức Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về...

Nhiều người dân tại phường Tuy Hòa phản ánh đóng tiền học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ IALC lên tới 4-5 triệu đồng/khóa, song, chỉ học vài tuần thì trung tâm dừng hoạt động. Ngày 19/3, bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị các...

Người đàn ông được thông báo, phải thanh toán khoản phí này mới có thể nhận được 23 tỷ đồng "trúng thưởng". Ngày 20/3/2026, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Thành Công vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại...

Các tài khoản này được các đối tượng cho vay lãi nặng sử dụng để giải ngân khoản vay cũng như thu tiền lãi và tiền góp hằng ngày. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo tìm người có liên quan trong vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", xảy ra tại TP Huế...

Sau khi chế ra thiên thạch giả, Long cùng đồng phạm tìm kiếm "con mồi" là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh để lừa đảo. Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 người về hành vi "Lừa đảo...

Kết luận điều tra xác định quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ "mở đường" cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan CSĐT thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 ôtô liên quan đến vợ chồng Ngọ - Thêu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận, đề nghị...

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips thông qua ví Ngân lượng, với tổng số tiền lên tới 214 tỉ đồng. “Ngựa quen đường cũ” Một điều khá bất ngờ là khi vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mr. Pips Phó Đức Nam mới bị triệt phá, cái tên của Shark Bình...

Khi biết Phó Đức Nam bị Công an Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ người thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. 'Lo' khám, chữa bệnh tâm thần cho Mr Pips Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr...