lừa đảo trading

Công ty TNHH Holidays Việt Nam do Nguyễn Danh Thành điều hành đã xây dựng quy trình bán hàng bài bản, từ tiếp cận khách, tổ chức hội thảo đến ký 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ lừa 900 tỷ. Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra hành vi lừa...

Một phụ nữ mất số tiền lớn sau khi tin cuộc gọi video giả mạo. Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, khuyến cáo người dân xác minh trước khi chuyển tiền. Một phụ nữ đã mất trắng số tiền lớn chỉ trong tích tắc sau khi nhận cuộc gọi video từ “con gái”. Điều đáng nói, các đối tượng đã lợi...

Từ 2021 - 2022, Thảo kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn với mình để kinh doanh, hứa hẹn góp vốn từ 1 ngày đến 2 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10-40%. Công an thành phố Hà Nội tối 6.7 phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an...

(Dân trí) - Kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips xác định Ngô Thị Thêu, vợ cũ Mr Hunter, bị cáo buộc giúp sức trong đường dây lừa đảo. Khi khám xét căn hộ của Thêu, cảnh sát thu giữ một két sắt. Trong vụ án Mr Pips, kết luận điều tra bổ sung xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị...

Chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng được mở rộng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây này. Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng...

Hai đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hai bị can gồm Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN...

Một người dân cho biết gần đây nhận được tin nhắn từ tài khoản giả mạo chương trình "Việt Nam và các chỉ số" của VTV với lời mời tham gia hội nhóm đầu tư, khóa học tài chính. Liên tiếp trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện hàng loạt trang...

Công an Hà Nội và TP HCM đã khởi tố 525 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 40 vụ án liên quan lừa bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, thời gian qua, Công an Hà Nội và TP HCM đã...

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm về cung cấp thông tin phục vụ trao đổi thông tin về thuế, mức cao nhất tới 100 triệu đồng. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định...

Trong vụ án do "siêu lừa" Mr.Pips cầm đầu, Công an Hà Nội vừa hoàn tất điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tới 188 người và xác định Mr.Pips đã lừa 920 vụ, chiếm đoạt 1.568 tỉ đồng. Thêm 113 người bị đề nghị truy tố Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án do "siêu lừa"...

(VTC News) - Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra. Theo kết quả điều tra bổ sung vụ Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát...

Nguy cơ mất tài khoản ngân hàng sau khi quét mã QR này. KienlongBank vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo phát tán poster, tờ rơi giả mạo chương trình tiền gửi lãi suất cao nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Theo ngân hàng, thời gian gần đây xuất...

(VTC News) - Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách. Ngày 2/7, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim...

Cục CSGT khuyến cáo người dân không tin vào các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link lạ thông báo vi phạm giao thông, mà cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Mới đây, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây xuất...

Cục A05 khẳng định không có Đại uý Trần Thu Hường, sinh năm 1989 làm việc tại đây, đồng thời nhấn mạnh không điều tra qua tin nhắn hay video call. Một học sinh vừa chia sẻ trên mạng xã hội Threads về việc nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tự xưng là Đại úy Trần Thu Hường, đang công...

(Dân trí) - Cần tiền tiêu xài và thiếu hiểu biết, ông B. bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 1 triệu đồng. Năm 2025, ông B. đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Ngày 1/7, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết đang làm rõ vụ người...

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa Skyway để giới thiệu, mời gọi người dân tham gia góp vốn, mua cổ phần, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lôi kéo đầu tư trái phép thông qua mô hình Skyway. Cụ thể, thời gian gần đây...

Cục C03 Bộ Công an đề nghị các cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup của Shark Thủy hoàn thiện hồ sơ bảo đảm quyền lợi. Cụ thể, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần...

(NLĐO) - Facebook, Zalo đang xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản chia sẻ thông tin giả mạo chương trình lãi suất gửi tiết kiệm tới 9% tại Vietcombank. Ngày 3-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhân viên một ngân hàng cho biết...

Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với phương thức hoạt động hết sức tinh vi, nhắm vào người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình chính sách. Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, lực lượng Công an ghi nhận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với phương...