- 13,506
- 37,344
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2023-11-16T195448-1787234197.726-1787234197.png
- Chủ đề liên quan
- 72552,96018,
Một người đàn ông ở bang Georgia đã bị Fiji trục xuất về Mỹ vì cáo buộc lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư và gây thiệt hại hơn 165 triệu USD.
Công tố viên liên bang Mỹ ngày 17/8 cho hay, Edward Zimbardi, 59 tuổi, ở Flowery Branch, bang Georgia, bị truy tố với 12 cáo buộc lừa đảo qua phương tiện điện tử, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền.
Cơ quan công tố nghi ngờ Zimbardi đứng sau một mô hình lừa đảo tiền điện tử dạng Ponzi, ám chỉ hành động lấy tiền người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước.
Các công tố viên cáo buộc Zimbardi đã thuyết phục hàng nghìn người đầu tư vào chương trình mà ông ta gọi là “The Crypto Program".
Thông qua các trang web và video quảng bá, Zimbardi bị cáo buộc đã quảng cáo cái gọi là “gói quảng cáo”, cam kết mang lại lợi nhuận 25% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư được khuyến khích mua những gói này bằng cách chuyển tiền điện tử vào các ví kỹ thuật số do Zimbardi bí mật kiểm soát.
Theo Văn phòng Công tố Mỹ, cuối cùng hàng nghìn nhà đầu tư đã chuyển hơn 165 triệu USD vào những ví này.
Tuy nhiên, thay vì mua các gói quảng cáo, Zimbardi bị cáo buộc đã làm mất hàng chục triệu USD khi đầu tư vào ngoại hối, chi ít nhất 10 triệu USD cho các khoản tiêu dùng cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai và trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ, đồng thời sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người đầu tư trước đó.
Các công tố viên cho biết mô hình bị cáo buộc này hoạt động từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.
Zimbardi đã trốn sang Fiji, nơi cách lục địa Mỹ 11.000km, vào tháng 7/2025 sau khi biết FBI đang điều tra mình. Các nhà điều tra Mỹ sau đó đã tới Fiji để áp giải ông ta trở về Mỹ, và đưa ông ta tới Los Angeles.
“Ông ta có nạn nhân trên khắp thế giới”, Công tố viên liên bang Mỹ tại Atlanta Theodore Hertzberg nói trong một cuộc họp báo.
Zimbardi dự kiến sẽ ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở Los Angeles.
Các nhà điều tra liên bang hiện đề nghị bất kỳ ai từng đầu tư vào The Crypto Program cung cấp thông tin cho FBI. Cơ quan này cho biết các nạn nhân sau đó có thể được liên hệ để cung cấp những tài liệu cần thiết nhằm xem xét khả năng hoàn trả tiền cho nạn nhân.
traderviet.tv
traderviet.tv
Công tố viên liên bang Mỹ ngày 17/8 cho hay, Edward Zimbardi, 59 tuổi, ở Flowery Branch, bang Georgia, bị truy tố với 12 cáo buộc lừa đảo qua phương tiện điện tử, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền.
Cơ quan công tố nghi ngờ Zimbardi đứng sau một mô hình lừa đảo tiền điện tử dạng Ponzi, ám chỉ hành động lấy tiền người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước.
Các công tố viên cáo buộc Zimbardi đã thuyết phục hàng nghìn người đầu tư vào chương trình mà ông ta gọi là “The Crypto Program".
Thông qua các trang web và video quảng bá, Zimbardi bị cáo buộc đã quảng cáo cái gọi là “gói quảng cáo”, cam kết mang lại lợi nhuận 25% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư được khuyến khích mua những gói này bằng cách chuyển tiền điện tử vào các ví kỹ thuật số do Zimbardi bí mật kiểm soát.
Nghi phạm Edward Zimbardi (Ảnh: Atlanta News First)
Theo Văn phòng Công tố Mỹ, cuối cùng hàng nghìn nhà đầu tư đã chuyển hơn 165 triệu USD vào những ví này.
Tuy nhiên, thay vì mua các gói quảng cáo, Zimbardi bị cáo buộc đã làm mất hàng chục triệu USD khi đầu tư vào ngoại hối, chi ít nhất 10 triệu USD cho các khoản tiêu dùng cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai và trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ, đồng thời sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người đầu tư trước đó.
Các công tố viên cho biết mô hình bị cáo buộc này hoạt động từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.
Zimbardi đã trốn sang Fiji, nơi cách lục địa Mỹ 11.000km, vào tháng 7/2025 sau khi biết FBI đang điều tra mình. Các nhà điều tra Mỹ sau đó đã tới Fiji để áp giải ông ta trở về Mỹ, và đưa ông ta tới Los Angeles.
“Ông ta có nạn nhân trên khắp thế giới”, Công tố viên liên bang Mỹ tại Atlanta Theodore Hertzberg nói trong một cuộc họp báo.
Zimbardi dự kiến sẽ ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở Los Angeles.
Các nhà điều tra liên bang hiện đề nghị bất kỳ ai từng đầu tư vào The Crypto Program cung cấp thông tin cho FBI. Cơ quan này cho biết các nạn nhân sau đó có thể được liên hệ để cung cấp những tài liệu cần thiết nhằm xem xét khả năng hoàn trả tiền cho nạn nhân.
Chuyên gia kinh tế cũng sập bẫy của 'ông hoàng đọc lệnh'
Ảo tưởng chứng khoán 'cứ mua là lời'
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
