lừa đảo

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia...

Công an Tp. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI với các tên gọi mô hình khác nhau như: đồng tiền mã hóa, ngân hàng số quốc tế, tập đoàn đa quốc gia để hút vốn đầu tư. Ngày 29/11, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo đồng tiền mã hóa...

Ngô Văn Khánh, 30 tuổi, thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên làm giả hợp đồng mua bán đất, lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc nhưng tiếp tục mất trắng. Ngày 18/11, Khánh bị TAND Hà Nội tuyên 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án xác định, Khánh kinh doanh bất động sản tự do. Tháng...

Hai người đàn ông cùng đồng phạm lập công ty “ma”, quảng bá dự án tiền ảo Agold, dụ hơn 400 người đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu...

Đầu tư tài sản số, tiền điện tử mang lại cơ hội sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro lớn. Nhiều nhà đầu tư mất vốn khi tham gia các sàn bất hợp pháp hoặc theo “trend” mà không tìm hiểu kỹ. Vậy làm cách nào để đầu tư thông minh, hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn? Trong vài năm gần đây, tiền điện tử, NFT...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ dỗ hàng chục nhà đầu tư trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đường dây lừa đảo Theo điều tra...

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra. https://traderviet.tv/t/duong-di-cua-tien-so-co-the-duoc-truy-vet-the-nao.108045/ Theo Arkham, nhà chức trách Mỹ có thể đã thu thêm 2,4 tỷ...

VN hiện nay đã có quy định thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho đơn vị nào trong khi các sàn ảo vẫn nhộn nhịp mời chào, khiến nhà đầu tư gặp rủi ro mất tiền. Đang có tình trạng lợi dụng thời cơ để "lùa gà" Tại cuộc họp báo...

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu...

Thượng tá Nguyễn Thành Chung (Bộ Công an) nêu tình trạng nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thông qua việc phát hành các loại tài sản mã hoá không có giá trị, sau đó “úp bô”. Thông tin này được Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng...

Liên quan vụ án đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng do Công an TP Đà Nẵng triệt phá cách đây ít ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa thông tin thêm về thủ đoạn của nhóm lừa đảo và thông báo truy tìm bị hại, kêu gọi cung cấp thông tin. Theo kết quả...

Nhóm đối tượng này lập website giả mạo dự án tiền ảo, tạo các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, dụ nạn nhân nạp tiền mua USDT và kết nối ví MetaMask. Sau khi được cấp quyền chi tiêu ẩn, chúng tung ra token "rác" như SAH, KAR để đánh lừa, rồi chiếm đoạt. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP...

Các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài tài chính - chứng khoán ngày càng đa dạng, khiến nhiều người bị sập bẫy, vắt kiệt tiền của. Gần đây, nhiều KOL (người có tầm ảnh hưởng) còn tham gia mời gọi. https://traderviet.tv/t/tuong-cha-de-bitcoin-sap-ve-viet-nam.106391/ Đóng phí thôi chưa đủ "Không vô...

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện. Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh...

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào thứ Bảy (23/8), với cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử. Người đàn ông, được chính quyền Thái Lan xác định có biệt danh "Han", được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại, chuyên dụ dỗ...

Ngày 21-8, tờ News1 đưa tin trong phiên tòa quyết định mức án cuối cùng diễn ra ngày 21-8 tại Tòa án hình sự số 2, thuộc Tòa án quận Jeju, viện kiểm sát yêu cầu tòa tuyên phạt Hwang Jung Eum 3 năm tù vì vi phạm Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt. Hwang Jung Eum bị cáo...

Liên tiếp những đường dây huy động vốn, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo trái phép bị cơ quan chức năng triệt phá, đánh sập; nhưng tại sao hình thức kinh doanh đa cấp này vẫn biến tướng mọc ra như vòi bạch tuộc? https://traderviet.tv/t/su-that-dang-sau-san-giao-dich-tien-so.105645/ Đánh vào lòng...

Tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng, Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) đã lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng dùng để đầu tư vào tiền số, tiền ảo trên không gian mạng. Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Quốc Huy đã bị bắt...

Mời gọi và nhận hơn 2,2 tỉ đồng đầu tư tiền ảo nhằm mục đích chiếm đoạt, một phụ nữ bị tuyên phạt 15 năm tù. Ngày 12.8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức xét xử sơ thẩm Vũ Thị Huyền (sinh năm 1971, quê Hải Dương trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài...

Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt. Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người...