Công an tìm nhà đầu tư từng ký hợp đồng trong vụ án lừa đảo này

Công an Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư từng ký hợp đồng với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu trình báo để phục vụ điều tra.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động tiền của nhiều nhà đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ngày 25.8, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra xác định, từ tháng 10.2021 đến tháng 10.2022, Lê Thị Hiền (SN 1984, ở TP Hải Phòng) sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư.

Theo nội dung hợp đồng, số tiền góp vốn được sử dụng để đầu tư vào các dự án do Lê Thị Hiền đưa ra.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, số tiền nhà đầu tư góp vốn đã được Hiền sử dụng không đúng mục đích như thỏa thuận trong hợp đồng.


Đáng chú ý, để tạo niềm tin và bảo đảm nghĩa vụ hoàn vốn, Lê Thị Hiền đưa ra nhiều dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện được coi là tài sản hình thành trong tương lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương đến cơ quan công an trình báo, cung cấp tài liệu liên quan để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Người dân có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội để trình báo.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân liên quan chủ động cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình giải quyết vụ án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.

Thông tin liên hệ: Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại 0392716994; đồng chí Thủy, số điện thoại 0971342335.