Mr Pips khai về "trùm cuối" người nước ngoài

Mr Pips khai về người đàn ông nước ngoài trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỉ đồng và cho hay nhà đầu tư thua lỗ vì không có kiến thức.

Ngày 2.11, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.​

Các luật sư tham gia thẩm vấn với Phó Đức Nam.

Phó Đức Nam khai, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Nam thừa nhận, hệ thống của mình không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Thực chất, các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Đặc biệt, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và người quản lý trực tiếp là Isik Uran.




Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Cũng theo lời khai của bị cáo Nam, ban đầu các bị hại đầu tư theo giá cổ phiếu, thường thắng và có lãi. Tuy nhiên, khi chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng, họ lại thua lỗ.

Nam cho rằng những lần thắng khi đầu tư theo giá cổ phiếu đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trước khi họ chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng. Nhà đầu tư trên sàn của anh ta thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền Nam cũng không có bằng cấp, kiến thức.

Cho rằng không phải chỉ chơi ở sàn ảo của mình mới thua lỗ, Nam nói: "Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%".


Lời khai trên chỉ là từ phía Nam, trên thực tế, theo hồ sơ, các trang web do bị cáo và Isik Uran lập ra, kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Khi điều hành các sàn này, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.

Cơ quan công tố xác định Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỉ đồng.

Sau phần thẩm vấn với bị cáo Nam và một số người, chủ tọa Trần Nam Hà thông báo phiên tòa tạm nghỉ đến sáng 4.11.