Bánh vẽ quyền lợi khiến 1.259 người sập bẫy lừa đảo đầu tư

Ông chủ công ty nước khoáng cùng đồng phạm tổ chức các lớp học trực tuyến, góp vốn thành lập công ty thành viên để chiếm đoạt tiền của 1.259 người.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Sỹ Anh Tuyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước CNA, kinh doanh bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai. Doanh nghiệp này sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần nước GMT, vốn điều lệ 250 tỉ đồng, song các thành viên không góp vốn theo quy định.

Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Song từ năm 2022-2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỉ đồng; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “Hệ sinh thái GMT" luôn ở mức cao.




Các thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Cơ quan công tố làm rõ, cá nhân muốn trở thành thành viên trong "Hệ sinh thái GMT" phải tham gia khóa học đào tạo "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước", do Tuyên trực tiếp giảng dạy.

Thời gian khóa học 30 ngày, chủ yếu học trực tuyến, học phí 24 triệu đồng song GMT hỗ trợ 16 triệu đồng. Cá nhân tham gia khóa học còn được hưởng các quyền lợi: sau thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận 1 nhẫn vàng 1,5 chỉ; được sắp xếp công việc, có thu nhập tối thiểu hơn 1,7 triệu đồng/tuần.

"Nhưng thực tế, các học viên không được hỗ trợ như lời hứa", cáo trạng nêu.

Tiếp đó, kết thúc khóa học, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên phải đóng 30% vốn điều lệ, GMT đầu tư 70%. Phía GMT hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên.

Để tạo niềm tin cho cá nhân góp vốn, bị can Tuyên chỉ đạo Nhung ký các giấy tờ liên quan đến thỏa thuận tài chính thành lập công ty. Theo đó, khi cá nhân góp vốn thành lập công ty TNHH với vốn điều lệ 120 triệu đồng, phải ứng trước 36 triệu đồng và trở thành Nhà thương mại; lập công ty cổ phần với vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng, cá nhân phải ứng trước 360 triệu đồng và trở thành Nhà sản xuất.


Cá nhân tham gia góp vốn vào Công ty GMT sẽ được nhận lợi nhuận cao với tiền lãi 38%/năm. Qua đó, các cá nhân tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển tiền góp vốn đầu tư vào Công ty GMT.

Từ đó, các bị can đã lôi kéo 1.259 cá nhân tham gia các khoá học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT để thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm, chiếm đoạt số tiền hơn 89,8 tỉ đồng.

Trong vụ án, Tuyên bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền chiếm đoạt; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung có vai trò giúp sức.

Hồ sơ vụ án trên hiện được chuyển sang TAND Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử.